วานนี้(15 ม.ค.2561) พล.ต.ต.รมย์สิทธิ์ วีริยาสรร รักษาราชการแทน เลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ปปง.ประชุมร่วมกับตัวแทนธนาคารแห่งประเทศไทย กรมการปกครอง และตัวแทนธนาคาร 36 แห่ง เพื่อหาแนวทางป้องกันการสวมบัตรบุคคลอื่นทำธุรกรรมทางการเงิน และกำหนดมาตรการอื่นๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายฟอกเงิน
ข้อมูลจากธนาคารต่างๆทั่วประเทศพบว่าใน 2-3 ปีที่ผ่านมา มีบัญชีต้องสงสัยกว่า 4,000 บัญชี และหากพบมีความผิดจะออกหมายเรียกเจ้าของบัญชีต่อไป
เบื้องต้นกำหนดหลักเกณฑ์ 7 อย่าง ที่ลูกค้าต้องแสดง ประกอบด้วย ชื่อสกุล วัน เดือน ปีเกิด เลขประจำตัวประชาชนที่อยู่ ตามทะเบียนและที่อยู่ปัจจุบัน อาชีพ สถานที่ทำงาน ข้อมูลการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ลายมือชื่อผู้ทำธุรกรรม รวมทั้งตรวจสอบทางกายภาพ เช่น รูปร่างหน้าตา ต้องตรงกับหลักฐาน
ทางป.ป.ง. ร่วมกับสถาบันการเงิน จะตรวจสอบธุรกรรมการเงิน และบัญชีต้องสงสัย ว่า เข้าข่ายรับจ้างเปิดบัญชีเพื่อใช้กระทำความผิดหรือไม่ เช่น คอลเซ็นเตอร์ ยาเสพติด การพนันออนไลน์ และการกระทำผิดอื่นๆ พร้อมเตือนประชาชนที่เคยเปิดบัญชีและบัตรเอทีเอ็มให้บุคคลอื่นให้ดำเนินการ รีบไปปิดบัญชีและส่งเรื่องมาที่ ปปง.เพราะหากบัญชีดังกล่าวถูกนำไปใช้กระทำความผิด ผู้ที่เปิดบัญชีก็จะมีความผิดด้วยเช่นกัน