สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ปปง. ตรวจสอบพบความเชื่อมโยงกับเครือข่ายการฉ้อโกงออนไลน์, การค้ามนุษย์ และการฟอกเงินผ่านสกุลเงินดิจิทัล ที่มีฐานใหญ่ในกัมพูชา
กลุ่มเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมในแต่ละคดี มีเส้นทางการเงินเชื่อมโยงถึงกัน ไปสู่บุคคลที่อยู่ในเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ โดยเป็นขบวนการหลอกลวงในลักษณะ "ไฮบริดแสกม" ใช้การหลอกลวงหลายรูปแบบหลายขั้นตอน เพื่อหลอกให้ผู้เสียหาย โอนเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร
ทั้งนี้ คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด 102 รายการ เช่น ที่ดิน เงินสด สินค้าแบรนด์เนม เครื่องประดับ รวมมูลค่าประมาณ 373 ล้านบาท
ส่วนกรณีนายก๊ก อาน กับพวก เจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนขยายผลจากคดีหลอกลวงออนไลน์ก่อนหน้านี้ จนพบความเชื่อมโยงกับกลุ่มนายก๊ก อาน เป็นการกระทำความผิดในลักษณะขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ เครือข่ายใหญ่ ซึ่งมีศูนย์ปฏิบัติการในราชอาณาจักรกัมพูชา เช่น อาคาร 25 ชั้น อาคาร18 ชั้น อาคาร Hiso และอาคาร Crown Casino ที่มีนายก๊ก อาน สัญชาติกัมพูชา เป็นเจ้าของสถานที่
คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน 90 รายการ รวมมูลค่าประมาณ 467 ล้านบาท
นอกจากนี้ ปปง.ยังมีคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดของ น.ส.แตงไทย เครือข่ายที่เชื่อมโยงไปยังนายยิม เลียก ซึ่งเป็นบุคคลใกล้ชิดทายาทเครือข่ายผู้มีอิทธิพลในกัมพูชา เป็นเครือข่ายสแกมเมอร์ โดยพบข้อมูลการทำธุรกรรม น.ส.แตงไทย เชื่อมโยงไปยังบุคคล และนิติบุคลจำนวนมาก
รวมทั้งมีข้อมูลการโอนเงินไปยังนายเบน สมิธ ซึ่งมีพฤติการณ์กระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน มีการโอนเงินไปมาระหว่างบริษัทต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ลักษณะมีการดำเนินธุรกิจ และใช้บริษัทในการถือครองทรัพย์สินแทนตนเองและบุคคลใกล้ชิด ซึ่งเป็นการทำธุรกรรมทางการเงิน และการถือครองทรัพย์สินในลักษณะที่มีความซับซ้อนสูง รวมมูลค่าประมาณ 9,279 ล้านบาท
อ่านข่าว : กมธ.ปปง.เตรียมเชิญ “ปปง.-อัยการ-ตร.สากล” ให้ข้อมูลกรณี “เฉิน จื้อ”
สอท.จ่อคุยสหรัฐฯ ปมยึดทรัพย์ "เฉิน จื้อ" โยงทำผิดในไทยหรือไม่
“ความลับ” ของ เฉิน จื้อ ที่ปรึกษานายกฯ กัมพูชา และธุรกิจที่อำพรางไว้
แท็กที่เกี่ยวข้อง: