ข้อหาฉ้อโกงประชาชน ที่ นายประสิทธิ์ เจียวก๊ก ได้รับ เป็นสิ่งที่เราควรศึกษา เพื่อให้รู้ว่า “เส้นทางการเงิน” ของเครือข่าย “ประสิทธิ์ เจียวก๊ก” เป็นมาอย่างไร มีกลุ่มธุรกิจไหนเข้าไปเชื่อมโยงเกี่ยวข้อง ในฐานะการถือหุ้น การประกอบกิจการร่วมบ้าง
ก่อนอื่น อาจต้องเข้าใจภาพรวมธุรกิจ ของ “ประสิทธิ์ เจียวก๊ก” ได้จากที่นี่ก่อน https://www.mgroupth.com/our-business
แหล่งข่าวซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ ด้านอาชญากรรมเศรษฐกิจ ตรวจสอบเส้นทางการเงินของ “กลุ่มทุน M Group และเครือข่าย” เพื่อให้เห็นรูปแบบโครงสร้างเส้นทางการเงิน ผู้ถือหุ้น ทั้งบุคคล และนิติบุคคล ที่เชื่อมโยง กับ “ประสิทธิ์ เจียวก๊ก” เพื่อให้เห็นรูปแบบขององค์กรธุรกิจเท่านั้น
ไม่ได้หมายความว่า การประกอบกิจการในองค์กรธุรกิจนี้ และเครือข่าย จะเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด จนกว่าจะมีรายงานผลการสอบสวนเส้นทางการเงินอย่างเป็นทางการ
และข้อมูลทั้งหมด เป็นข้อมูลอ้างอิง การเปิดเผยต่อสาธารณะ จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ในภาพ : ฐานธุรกิจเดิมของ “ประสิทธิ์” ประกอบด้วยกิจการ อย่างน้อย 7 บริษัท รวมวงเงินทุนจดทะเบียน 520,700,000 ล้านบาท ประกอบด้วย
- หจก.สมุยเน็ท ทราเวล
- หจก.นิคไฮเทคคอม
- บจก.บลูไดมอนด์ เรียลเอสเตท
- บจก.ไวเน็ท
- บจก.นทีทองธาร
- บจก.การบิน สวัสดี
- บจก.เว็บ สวัสดี
แต่ในจำนวนนี้ 3 บจก. ลำดับสุดท้าย คือ “ นทีทองธาร , การบินสวัสดี , เว็บสวัสดี : เป็นบริษัทในกลุ่มเครือข่ายในโครงการ”คืนทุนแผนดิน” ที่จะชี้ให้เห็นในลำดับถัดไป นอกจากนั้นในจำนวน 7 บริษัทกลุ่มนี้ มีทั้งบริษัทที่เลิกกิจการ และที่ยังดำเนินการ เช่น
- บจก.บลูไดมอนด์ เรียลเอสเตท สถานะ ร้าง 26-06-52
- บจก.ไวเน็ท สถานะเลิก กิจการ 14-11-55
- หจก.สมุยเน็ท ทราเวล สถานะเลิก กิจการ 14-11-62
แต่ที่น่าสังเกต คือ บจก.เว็บ สวัสดี แจ้งเป็นบริษัททุนจดทะเบียน ถึง 500 ล้านบาท แต่กลับชำระทุนที่จดทะเบียน หุ้นสามัญ เพียง 128,600,000 ล้านบาทเท่านั้น
เมื่อมีข้อสังเกตจากที่มาของแหล่งทุน บจก.เว็บ สวัสดี พบกลุ่มบุคคล 5 คน มีทั้งคนไทย และหนึ่งในนั้น เป็นชาวต่างชาติสัญชาติเยอรมนี
EP 02 จะเปิดเผยแหล่งทุน ก่อนเป็นที่มาของ บจก.เว็บ สวัสดี ซึ่งเป็นฐานธุรกิจดั้งเดิม ของ “ประสิทธิ์ เจียวก๊ก”
อีกประเด็นที่สำคัญ และจะเปิดเผย ตอนต่อไป เมื่อพบข้อมูลว่า หนึ่งในคนกลุ่มนี้ เคยถูกร้องเรียน ว่า พัวพันกับนายทุนเงินกู้นอกระบบ ในจังหวัดสงขลา ทำสัญญาไม่เป็นธรรมกับประชาชน ถูกตำรวจเข้าตรวจค้นทรัพย์สิน เมื่อ ธ.ค.2561
