ปปง.พร้อมยึดทรัพย์ "ธัมมชโย" คดีอาญาจบ แต่คดีแพ่งยังไม่จบ

วันนี้ (30 มี.ค.2569) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฏเป็นข่าวว่าพนักงานอัยการ มีหนังสือถึงกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ให้ยุติการดำเนินคดีกับพระธัมมชโย อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ในส่วนการดำเนินคดีอาญา ในความผิดฐานรับของโจร และความผิดอาญาฐานฟอกเงิน เนื่องจากเมื่อศาลอนุมัติหมายจับแล้ว เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนได้พยายามติดตามตัวผู้ต้องหามาโดยตลอด แต่ไม่พบตัว เมื่อครบอายุความตามหมายจับ อัยการจึงต้องยื่นขอยุติการดำเนินคดีนั้น

ปปง.ชี้แจงว่าการดำเนินการของ ปปง. เป็นกรณีที่สืบเนื่องจากการดำเนินการกับทรัพย์สินรายคดี นายศุภชัย ศรีศุภอักษร กับพวก ซึ่งมีพฤติการณ์กระทำความผิดเกี่ยวกับ การฉ้อโกงประชาชน และการยักยอกทรัพย์ฯ ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด และเป็นความผิดฐานฟอกเงิน โดยยึดและอายัดทรัพย์สินในกรณีดังกล่าวมาต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2556–2563

มีการแยกสำนวนการดำเนินการเป็นหลายรายคดี เนื่องจากตรวจสอบข้อมูลพบการจำหน่าย จ่าย โอน ทรัพย์สินไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก มีเส้นทางการทำธุรกรรม ที่แยกจากกันหลายกรณี ซึ่งปัจจุบันคดีทั้งหมดอยู่ในกระบวนการชั้นศาล มีทั้งคดีที่ศาลมีคำสั่งถึงที่สุดแล้ว ให้นำทรัพย์สินที่ยึดและอายัดไปคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย โดยนำทรัพย์สินออกขายทอดตลาดเพื่อคืนเงินให้แก่ผู้เสียหาย (สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด) และคดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล

สำหรับเส้นทางการเงินเฉพาะในส่วนที่เชื่อมโยงไปยังพระธัมมชโย และผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์ พบข้อมูลตามเช็คสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด จำนวน 27 ฉบับ ที่สั่งจ่ายให้พระธัมมชโย และผู้เกี่ยวข้อง รวมมูลค่ากว่า 1,400 ล้านบาท ซึ่งสำนักงาน ปปง. ยึดและอายัดทรัพย์สินของ พระธัมมชโย และผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์ โดยศาลมีคำสั่งในคดีที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. รายคดีนายศุภชัย กับพวก (กรณีนำเช็คสหกรณ์ฯ ไปมอบให้บุคคลอื่นฯ) ดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สินกว่า 58 ล้านบาท (ย.170/2559) ผลการดำเนินการชั้นศาลเป็นคดีถึงที่สุด โดยศาลมีคำสั่งให้คืนเงินให้กับสหกรณ์ฯ ซึ่งเป็นผู้เสียหาย (คดีหมายเลขแดง ฟ.5/2561)

2. รายคดีนายศุภชัย กับพวก (กรณีบริษัท เอ็ม-โฮม เอสพีวี 2 เกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างอาคารบุญรักษาฯ) ดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สินกว่า 395 ล้านบาท (ย.67/2560) ผลการดำเนินการชั้นศาลเป็นคดีถึงที่สุด โดยศาลมีคำสั่งให้คืนเงินให้กับสหกรณ์ฯ ซึ่งเป็นผู้เสียหาย (คดีหมายเลขแดง ฟ.14/2561)

3. รายคดีนายศุภชัย กับพวก (กรณีนำเช็คสหกรณ์ฯ ไปมอบให้บุคคลอื่นฯ) ยึดและอายัดทรัพย์สินกว่า 1,585 ล้านบาท (ทรัพย์สินของมูลนิธิมหาอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ในโครงการ WORLD PEACE VALLEY) (ย.217/2559) ผลการดำเนินการชั้นศาลเป็นคดีถึงที่สุด โดยศาลสั่งให้นำทรัพย์สินออกขายทอดตลาดเพื่อคืนเงินแก่สหกรณ์ฯ และให้นำส่วนที่เกินจำนวนความเสียหาย ตกเป็นของแผ่นดิน (คดีหมายเลขแดง ฟ.22/2561)

4. รายคดีนายศุภชัย กับพวก (กรณีนำเงินที่รับโอนจากวัดพระธรรมกายไปซื้อที่ดินฯ) ยึดและอายัดทรัพย์สินกว่า 298 ล้านบาท (ย.57/2560) ผลการดำเนินการชั้นศาล เป็นคดีถึงที่สุด โดยศาลสั่งให้นำทรัพย์สินออกขายทอดตลาดเพื่อคืนเงินแก่สหกรณ์ฯ และให้นำส่วนที่เกินจำนวนความเสียหาย ตกเป็นของแผ่นดิน (คดีหมายเลขแดง ฟ.160/2561)

5. รายคดีนายศุภชัย กับพวก (กรณีวัดพระธรรมกายรับเงินจากสหกรณ์ฯ เกี่ยวกับโครงการอาคารมหารัตนวิหารคด) ยึดและอายัดทรัพย์สินกว่า 778 ล้านบาท (ย.206/2561) ผลการดำเนินการชั้นศาล ศาลเห็นสมควรให้รอการพิจารณาคดีไว้ เพื่อฟังคำวินิจฉัยในคดีอาญา (คดีที่นายศุภชัย เป็นจำเลยในคดีอาญา ในความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน และยักยอกทรัพย์ฯ) จึงมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบชั่วคราว ซึ่งหากมีคำพิพากษาถึงที่สุดในคดีที่เกี่ยวข้องกับนายศุภชัยแล้ว ศาลจะได้ดำเนินกระบวนพิจารณาต่อไป (คดีหมายเลขแดง ฟ.25/2563)

6. รายคดีนายศุภชัย กับพวก (กรณีมูลนิธีมหาอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูง อาคารโครงการ 100 ปีฯ) ยึดและอายัดทรัพย์สินกว่า 663 ล้านบาท (ย.87/2561) ผลการดำเนินการชั้นศาล ศาลเห็นสมควรให้รอการพิจารณาคดีไว้ เพื่อฟังคำวินิจฉัยในคดีอาญา (คดีที่นายศุภชัย เป็นจำเลยในคดีอาญา ในความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน และยักยอกทรัพย์ฯ) จึงมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบชั่วคราว ซึ่งหากมีคำพิพากษาถึงที่สุดในคดีที่เกี่ยวข้องกับนายศุภชัยแล้ว ศาลจะได้ดำเนินกระบวนพิจารณาต่อไป (คดีหมายเลขแดง ฟ.26/2563)

ทั้งนี้ ปปง. ย้ำว่า การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน เป็นมาตรการทางแพ่ง โดยมุ่งเน้นขยายผลไปยังทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ การกระทำความผิดในทุกมิติ หากปรากฏหลักฐานเชื่อมโยงไปยังทรัพย์สินของบุคคลใด ก็พร้อมจะดำเนินการยึด และอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดให้ตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมาย

อ่านข่าว

DSI ชี้แจงกรณียุติดำเนินคดี "พระธัมมชโย" เหตุคดีขาดอายุความ

ปปง. ชี้ DSI ยุติคดี "พระธัมมชโย" ไม่เกี่ยวคดีแพ่ง ยึดทรัพย์แล้วกว่า 1,400 ล้าน

ปิดตำนาน! มหากาพย์ "ธัมมชโย" คดีฟอกเงิน 1.4 พันล้าน สุดท้ายรอด