วันนี้ (22 มิ.ย.2569) นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยจากการลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจนอมินี ในพื้นที่ 11 จังหวัด เช่น สุราษฎร์ธานี กรุงเทพมหานคร กระบี่ ภูเก็ต และ เชียงใหม่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าพบ ธุรกิจกลุ่มเสี่ยงนอมินีหลายประเภท ที่ได้ลงพื้นที่ตรวจค้น เช่น สำนักงานบัญชี ธุรกิจก่อสร้าง ท่องเที่ยว ร้านอาหาร โรงงานอุตสาหกรรม ล้ง และธุรกิจเหล็ก
จากการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินของบริษัทกลุ่มเสี่ยงนอมินีจำนวน 3,294 แห่ง กรมฯ ได้ส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายต่อ เช่น กรมสรรพากร กรมที่ดิน ปปง. ดีเอสไอ รวมกว่า 14,000 ราย
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ระบุว่า พฤติกรรมที่พบมากขึ้น คือชาวต่างชาติใช้ผู้ทำบัญชี พนักงานสำนักงานบัญชี หรือสำนักงานกฎหมาย ที่รับจดทะเบียนบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นแทน รวมถึงใช้พนักงานคนไทยในกิจการของตน เข้ามาถือหุ้น
พูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ซึ่งจากการขยายผลตรวจสอบสำนักงานบัญชีในพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต กระบี่ และ พังงา พบสำนักงานบัญชี 29 แห่ง และผู้ทำบัญชี 140 คน เข้าไปถือหุ้นในบริษัทที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนกว่า 2,040 บริษัท คิดเป็นมูลค่าหุ้นรวม 2,528 ล้านบาท บางรายถือหุ้นในบริษัทมากถึง 212 บริษัท มูลค่ารวมกว่า 247 ล้านบาท ซึ่งได้ส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อแล้ว และในวันที่ 30 มิ.ย.นี้ เตรียมเชิญสภาวิชาชีพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมร่วมกันเพื่อหาแนวทางกำกับดูแล ผู้ทำบัญชี ให้รัดกุมยิ่งขึ้น
ก่อนหน้านี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าว เฟส 3 ในพื้นที่ภูเก็ต พังงา และ กระบี่ พบบริษัทที่มีลักษณะเป็นนอมินี 29 บริษัท โดยศาลอนุมัติหมายจับ 59 หมาย และหมายค้น 60 หมาย เพื่อขยายผลดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้อง
โดยช่วง 8 เดือนที่ผ่านมา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ออกคำสั่ง 4 คำสั่ง และ 2 ประกาศ เพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามการใช้คนไทยเป็นนอมินี ส่งผลให้จำนวนบริษัทกลุ่มเสี่ยงลดลงแล้วกว่าร้อยละ 65 และเพื่ออุดช่องโหว่ที่ยังเหลืออยู่ เตรียมออกมาตรการเพิ่มเติม ซึ่งจะเน้นไปที่การตรวจสอบเส้นทางการเงิน เพื่อพิสูจน์ว่ามีการลงทุนจริงหรือไม่ คาดว่าจะเริ่มบังคับใช้วันที่ 1 ส.ค.นี้
อ่านข่าว :
ลุยตรวจนอมินี 112 ร้านอาหาร ย่านห้วยขวาง จ่อเช็กอีก 49 เขต
ทภ.4 บุกตรวจโครงการก่อสร้างหรูภูเก็ต รวบ 16 ผู้คุมงานชาวจีนใช้วีซาผิดประเภท
