วันนี้ (3 ก.ค.2568) เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) นำหมายค้นของศาลอาญาเข้าตรวจค้นบริษัทรับปรึกษาปัญหาเอกสารครบวงจรแห่งหนึ่ง ย่านคลองสามวา กรุงเทพมหานคร หลังได้รับร้องเรียนจากผู้ประกอบการและลูกจ้างว่า ถูกเรียกรับเงินค่าดำเนินการส่วนต่างในการต่อใบอนุญาตทำงานให้กับลูกจ้างชาวต่างชาติแบบออนไลน์ ซึ่งเป็นระบบใหม่ของกระทรวงแรงงาน
พ.ต.อ.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
พ.ต.อ.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
ลักษณะของบริษัทแห่งนี้เป็นทาวน์โฮม 2 ชั้น ด้านหน้าติดป้าย 3 ภาษา ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการให้บริการ ด้านเอกสารให้กับแรงงานต่างชาติ เช่น ทำหนังสือเดินทาง , ต่อใบอนุญาตทำงาน , ทำบัตรประกันสังคม เป็นต้น
พ.ต.อ.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เปิดเผยว่า จากการสืบสวนพบว่า ขบวนการนี้จะใช้วิธีติดต่อไปหาผู้ประกอบการที่เข้าไปดำเนินการต่อใบอนุญาตทำงานให้ ลูกจ้างชาวต่างชาติ ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อผู้ประกอบการกรอกข้อมูลในระบบไปสักพัก จะพบว่าไม่สามารถดำเนินการขั้นต่อไปได้
จากนั้นจะมีตัวแทนจากบริษัทรับปรึกษาปัญหาเอกสาร ติดต่อมายังผู้ประกอบการโดยอ้างว่า สามารถช่วยดำเนินการในส่วนที่ติดขัดได้และจะต้องจ่ายค่าดำเนินการ 2,500 บาทต่อคน โดยให้ผู้ประกอบการโอนเงินไปยังบัญชีหนึ่ง ที่ภายหลังเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่าเป็นบัญชีม้าที่มีชื่อบัญชีเป็นชาวไทยและชาวประเทศเพื่อนบ้าน
เจ้าหน้าที่ดีเอสได้ขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินของบัญชีม้า พบว่า มีเงินจำนวนประมาณ 100 ล้านบาท ถูกโอนไปยังบัญชีปลายทางในประเทศกัมพูชา เบื้องต้นพบว่า เชื่อมโยงกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของประเทศกัมพูชาประมาณ 2-3 คน แต่อยู่ระหว่างตรวจสอบว่าอาจถูกแอบอ้างชื่อหรือจะเกี่ยวข้องจริงกับขบวนการนี้จริงหรือไม่
นอกจากนี้พบว่า มีเส้นทางการเงินบางส่วนของบัญชีดังกล่าวถูกโอนกลับเข้ามาในประเทศไทย โดยผ่านเข้าบัญชีบุคคลชาวไทย ซึ่งอยู่ระหว่างขยายผลว่าจะเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รัฐหรือไม่
อ่านข่าว : DSI จับกุมแก๊งสแกมเมอร์ข้ามชาติ ตั้งบริษัทปลอม 29 แห่งหลอกโอนค่าสินค้า
“บิ๊กเต่า” เร่งตรวจเส้นทางเงินเจ้าอาวาสวัดม่วง - ลูกศิษย์วัดเข้าให้ข้อมูล
เจ้าอาวาสวัดม่วงยืนยันแยกบัญชีเงินส่วนตัว - เงินวัด
แท็กที่เกี่ยวข้อง: