เนี๊ยะออกญา เฉิน จื้อ (Neak Oknha Chen Zhi) หนึ่งในที่ปรึกษาโดยตรงของนายกรัฐมนตรีกัมพูชา และนักธุรกิจที่มีอิทธิพลมากที่สุดคนหนึ่งในประเทศ (มีการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ เมื่อ 19 เม.ย.2024)
เฉิน จื้อ จึงเปรียบเสมือน หนึ่งในท่อน้ำเลี้ยง อาชญากรรมออนไลน์ในกัมพูชา และฮุนเซน
เฉิน จื้อ ถูกระบุว่า เกิดในประเทศจีน (16/ 12/ 1987) แต่ได้รับสัญชาติกัมพูชาในปี 2014 แต่ในอีกด้านหนึ่งเค้าเป็นที่รู้จักในชื่อว่า “Vincent” (ชื่อนี้ ค่อนข้างจะแย้งกับชาวจีนแผ่นดินใหญ่ เพราะ ชื่อภาษาอังกฤษเป็นมีชื่อที่ตั้งขึ้น สำหรับชาวจีนไต้หวัน (ไทเป)
เฉิน จื้อ ปรากฏในข่าวสื่อไทย ครั้งแรกเมื่อปี 2557 (10 ปีก่อน) เมื่อล่ามของเขาแจ้งความกับตำรวจว่า เฉิน จื้อ ถูกชายอ้างเป็นตำรวจพร้อมหมายจับ ควบคุมตัวที่ลานจอดรถหน้าอาคารย่านประตูน้ำ แล้วมีชาวจีนติดต่อกลับมาเรียกค่าไถ่เป็นเงิน 100 ล้านบาท แต่ในอีก 3 วันต่อมา เฉิน จื้อ ส่งข้อความ (SMS) ไปที่โทรศัพท์มือถือของคนขับรถส่วนตัวว่า ได้รับการปล่อยตัวแล้วที่ประเทศกัมพูชา
ในเวลาต่อมา ตำรวจไทยจับนายดาบตำรวจนายหนึ่ง ข้อหาร่วมกันลักพาตัวและเรียกค่าไถ่ แต่ในอีก 1 ปีต่อมา “เฉิน จื้อ” ก่อตั้ง ปรินซ์ กรุ๊ป ที่ประเทศกัมพูชา ก่อนเติบโตเป็นธุรกิจทุนจีนที่ใหญ่สุดของกัมพูชาในปัจจุบัน
เส้นสายในกลุ่มการเมืองกัมพูชาของเฉิน จื้อ พัฒนาอย่างรวดเร็วไม่แพ้กัน เริ่มจากการเป็นที่ปรึกษาให้กับ ซอร์ เค็ง อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกัมพูชา ในปี 2560 (2017) ปีเดียวกัน เฉิน จื้อ ลงทุนร่วมกับ ซอร์ โสกา ลูกชายของซอร์ เค็ง ก่อตั้งจินเป่ย กรุ๊ป ลงทุนในโครงการจินเป่ย บริเวณชายแดนกัมพูชา-เวียดนาม
การแกะรอย ความผิดอาชญากรรมข้ามชาติ
เดือนธันวาคม 2561 (2018) เฉิน จื้อ ยื่นขอเปิดบัญชีกับธนาคาร Cayman National Bank and Trust (Isle of Man) บนเกาะแมน ในชื่อบัญชี Amiga Entertainment แต่ ธนาคาร Cayman National Bank and Trust (Isle of Man) ได้ปฏิเสธคำขอของบริษัท ด้วยเหตุผลว่า แหล่งที่มาของรายได้ เป็นสิ่งที่ธนาคารส่วนใหญ่ไม่สามารถยอมรับได้
อีก 1 ปีต่อมา ในเดือนพฤศจิกายน 2019 Distributed Denial of Secrets (องค์กรไม่แสวงหากำไร) แฮกข้อมูล อีเมล และบัญชีธุรกรรมของ Amiga Entertainment และพบว่า Prince Group ไม่เปิดเผยแหล่งที่มาของเงิน แม้ กระทั่งเมื่อสมัครยื่นเปิดบัญชีธนาคาร
นอกจากนั้นในช่วงที่ยื่นคำร้องเปิดบัญชีธนาคาร บริษัท Holding Company ของ Amiga Entertainment กาสิโนออนไลน์บนเกาะเคย์แมนที่มีชื่อว่า Ableton Prestige Global Limited ได้ส่งอีเมล ถึงธนาคาร โดยมีนาย John Corteen กรรมการบริหารของ Ableton Prestige Global Limited เปิดเผยว่า เจ้าของ ที่แท้จริง Ableton Prestige Global Limited บนเกาะเคย์แมน คือ ประธานบริษัทของ Prince Group ชื่อนาย Chen Zhi และภรรยาชื่อนาง Li Caiyun
และยังพบว่า นาย John Corteen ได้ใส่ลิงก์ไปยังโฆษณาของ Prince Group ในหนังสือพิมพ์ Phnom Penh Post เพื่อให้รายละเอียดบางส่วนเกี่ยวกับธุรกิจของนาย Chen Zhi (เฉิน จื้อ)
ต่อมาธนาคาร Cayman National Bank and Trust ขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแหล่งที่มาของความรายได้ ของนาย Chen Zhi ซึ่งก็ได้แหล่งที่มาของเงินลงทุนว่าเป็นเงินกู้ ส่วนบุคคล จำนวน 2 ล้าน เหรียญสหรัฐจากลุงของเขา เพื่อเป็นทุนเริ่มต้น บริษัท Cambodian Heng Xin Real Estate Investment Co. Ltd. ในช่วงปี 2011
วันที่ 12 มี.ค.2025 สำนักงานของ Ableton Prestige Global และ Amiga Entertainment บนเกาะเคย์แมน ถูกตำรวจ เข้าตรวจค้น เพื่อสืบสวนคดีฟอกเงินระหว่างประเทศ “ขนาดใหญ่” (as part of a “large-scale” international money laundering investigation)
สอดคล้องกับ ในรายงานของ UNODC ว่า Ableton Prestige Globa มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มธุรกิจ อาชญากรรมในกัมพูชา ทั้งการพนันออนไลน์ และการฉ้อโกงทางไซเบอร์ (สแกมเมอร์)
ขณะที่ก่อนถูกตรวจค้น Ableton Prestige Global ได้ทิ้งใบอนุญาตกาสิโน ให้กับคณะกรรมการกำกับดูแลการพนันของเกาะเคย์แมน ในเดือนเมษายน 2024 หลังจากถือใบอนุญาต มาตั้งแต่ เดือนกันยายน 2018
ส่วน จอห์น คอร์ทีน (John Corteen ) กรรมการบริหารของ Ableton Prestige Global Limited บนเกาะเคย์แมน เป็นใคร และอยู่ภายใต้ กิจการ Prince Group ของ เฉิน จื้อ Chen Zhi อย่างไร
จอห์น คอร์ทีน (John Corteen ) อยู่: เมืองวิตฮอร์น ดัมฟรีส์ และกัลโลเวย์ สหราชอาณาจักร (Whithorn, Dumfries and Galloway, United Kingdom) มีประสบการณ์ ดังนี้
2018 - now Managing Director @ Ableton Prestige Global Limited
2016 - 2017 Client Services Director @ Sanctuary Trust Limited
2015 - 2017 Director @ Quinton Trust (Malta) Limited
ข้อมูลสรุปได้ว่า บริษัท Ableton Prestige Global Limited เจ้าของกิจการ Amiga Entertainment กาสิโนออนไลน์ บนเกาะเคย์แมน เป็น บริษัทที่ถูกควบคุมโดย เฉิน จื้อ Chen zhi ซึ่งเกี่ยวข้องกับ Prince Group กิจการนี้ จึงตั้งขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อการฟอกเงิน จากอาชญากรรมออนไลน์ในกัมพูชา
กลับมาดูกิจการของ เฉิน จื้อ Chen Zhi ในกัมพูชา จุดเริ่มต้นของเส้นทางการฟอกเงินทั้งหมด อยากให้ดูจากโลโก้ ซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้า และแน่นอนจะเชื่อมโยงไปที่กิจการในเครือข่ายของเฉินจื้อ
Prince Holding Group (PHG) ก่อตั้งขึ้นในปี 2015 ในกัมพูชา เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทที่ใหญ่ที่สุด ที่ประกอบด้วยบริษัทหลายแห่ง มีธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรมของกลุ่มทุนสัญชาติจีนในกัมพูชา โดยมีธุรกิจมากกว่า 100 แห่งในกัมพูชา ทั้งในด้าน การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การธนาคาร การเงิน การบิน การท่องเที่ยว โลจิสติกส์ เทคโนโลยี อาหารและเครื่องดื่ม
และการแบ่งส่วนตลาดตามไลฟ์สไตล์ ฯลฯ ซึ่งแยกออกได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ ในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของ Prince Holding Group มีที่ดินสะสมไว้ มีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น 47.5 ล้านตารางเมตร ณ สิ้นปี 2021 มีสินทรัพย์ภายใต้ การจัดการ ประมาณ 2.5 พัน ล้านดอลลาร์สหรัฐ ( ภาพที่ 6-8)
อ่านข่าว : “ความลับ” ของ เฉิน จื้อ ที่ปรึกษานายกฯ กัมพูชา และธุรกิจที่อำพรางไว้
ทบ.สั่งเบรก "รถเครื่องเสียง" ห้ามเปิดเพลงเสียงดังชายแดนสระแก้ว
เปิดหีบเลือกตั้งซ่อมกาญจนบุรี เขต 4 ศึก 2พรรคใหญ่ ภูมิใจไทย-เพื่อไทย