วันนี้ (3 ธ.ค.2568) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) แถลงข่าวยึดอายัดทรัพย์ขบวนการสแกมเมอร์ที่มีลักษณะเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ โดยผู้ต้องหาสำคัญที่ถูกยึดอายัดทรัพย์ เช่น นายเฉิน จื้อ ซึ่งก่อนหน้านี้สหรัฐฯ ฟ้องยึดทรัพย์ในรูปแบบบิดคอยน์ไปแล้วกว่า 400,000 ล้านบาท และร่วมมือกับสหราชอาณาจักรคว่ำบาตรบุคคลในบริษัทรวม 146 เป้าหมายที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายปรินซ์ กรุ๊ป ส่วนการยึดทรัพย์ของ ปปง.มีคำสั่งยึดทรัพย์ 373 ล้านบาท เป็นที่ดิน เงินสด สินค้าแบรนด์เนม
กลุ่มนายก๊ก อานและเครือข่าย โดย ปปง.มีมติยึดทรัพย์รวม 467 ล้านบาท ซึ่งนายก๊ก อาน ถูกตำรวจไซเบอร์ออกหมายจับไว้และประสานตำรวจสากลออกหมายแดงติดตามตัว พร้อมลูก ๆ อีก 3 คน หลังพบข้อมูลเชื่อมโยงเป็นเจ้าของตึกที่ถูกใช้เป็นที่ตั้งสแกมเมอร์ทั้งตึก 25 ชั้น, อาคาร 18 ชั้น, คราวด์กาสิโน
อีกกลุ่มที่พบ มูลค่าการยึดอายัดทรัพย์สูงกว่า 9,270 ล้านบาท คือ คดี น.ส.แตงไทย พบข้อมูลโยงไปถึงนายยิม เลียก ซึ่งเป็นบุคคลใกล้ชิดกับผู้มีอิทธิพลในกัมพูชา และพบข้อมูลการทำธุรกรรมเชื่อมโยงไปถึงนายเบน สมิธ โดยพฤติกรรมมีลักษณะการฉ้อโกงประชาชน โอนเงินระหว่างบริษัททั้งในและต่างประเทศ และถือครองทรัพย์สินในลักษณะที่มีความซับซ้อน
จากการตรวจสอบพบว่า น.ส.แตงไทย ที่เป็นเครือข่ายของนายยิม เลียก เป็นบัญชีม้าตั้งแต่ปี 2560 ถึงปี 2565 โดยทำธุรกรรมเข้าบัญชีของนายยิม เลียก ไปทั้งสิ้น 15,000 ล้านบาท ก่อนที่จะมีการไปตั้งบริษัทขึ้นมาเพื่อนำทรัพย์สินที่หลอกได้มาฟอกเงิน
เปิดข้อมูล "แตงไทย" เครือข่าย "ยิม เลียก-เบน สมิธ"
ชื่อของ น.ส.แตงไทย ปรากฏขึ้นครั้งแรกวันที่ 9 ต.ค.2556 หลังรับมอบอำนาจจากบริษัท สหทรัพย์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน กองบังคับการกองปราบปราม ขอให้ช่วยสืบสวนจับกุมกลุ่มผู้ก่อเหตุปล้นเรือ "สถาพรวัฒนา" ซึ่งขนธนบัตรสกุลดอลลาร์สิงคโปร์ และริงกิตมาเลเซีย คิดเป็นเงินไทยเกือบ 120 ล้านบาท ขณะลอยลำอยู่ในน่านน้ำใกล้เกาะโลซิน จ.ปัตตานี เมื่อวันที่ 2 ต.ค.2556 ผู้ก่อเหตุ สังหารลูกเรือเสียชีวิต 7 คน ส่วนอีก 1 คนหายตัวไป
ความน่าสนใจคือ บริษัท สหทรัพย์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 30 มิ.ย.2553 ประกอบธุรกิจรับแลกเงินตราต่างประเทศ อยู่ที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
บริษัทมีชื่อ น.ส.แตงไทย ถือหุ้น ร่วมกับนายฉัตรชัย, น.ส.ปริญญาภรณ์ ซึ่งมีนามสกุลเดียวกับ "เสี่ยโจ้ ปัตตานี" ที่ถูกออกหมายจับในคดีบงการปล้นเรือน้ำมันของกลางของตำรวจน้ำ เมื่อปี 2567 และนางอัญญมาลย์ ถือหุ้นคนละ 25% จากทั้งหมด 10,000 หุ้น
เมื่อตรวจสอบเพิ่มเติม ขณะนั้นพบว่ามีชื่อของ น.ส.แตงไทย มีชื่อถือหุ้นร่วมกับเครือข่ายธุรกิจเสี่ยโจ้ อีก 2 แห่ง ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหทรัพย์ทวีค้าไม้ (ปัจจุบันล้มละลาย) และบริษัท เมอร์เมด มารีน 1976 จำกัด ประกอบธุรกิจคลังสินค้า ที่ตั้งอยู่ที่ จ.สงขลา โดยบริษัท เมอร์เมด มี น.ส.แตงไทย ถือหุ้นใหญ่ 90% นางบุญชม และนายปพนศักดิ์ คนละ 5% สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่า น.ส.แตงไทย มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจรับแลกเปลี่ยนเงินตราและธุรกิจที่จัดเก็บสินค้า
ต่อมา ปปง.สืบสวนเส้นทางการเงิน พบข้อมูลว่า น.ส.แตงไทย เป็นผู้ได้รับมอบอำนาจให้เป็นตัวแทนของนายยิม เลียก และพบข้อมูลการทำธุรกรรม น.ส.แตงไทย เชื่อมโยงไปยังบุคคลและนิติบุคลจำนวนมาก รวมทั้งมีข้อมูลการโอนเงินไปยังนายเบน สมิธ
ล่าสุด สำนักข่าวอิศรา ติดต่อไปยัง น.ส.แตงไทย ที่ จ.นครนายก แต่เธอปฎิเสธที่จะให้คำตอบใด ๆ ถึงความเชื่อมโยงกับบุคคลดังกล่าว
ก่อนหน้านี้ ทอม ไรท์ ผู้สื่อข่าวอิสระ ได้เคยเขียนบทความ "มหากาพย์นายหน้า" ระบุถึงเครือข่าย ยิม เลียก และเบน สมิธ เป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจกับกลุ่มเจิ้ง เหิง ใน BIC Bank
มีข้อมูลด้วยว่า ทั้งนายยิม เลียก กับนายเบน สมิธ ยังเข้าควบคุมบริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จำกัด มหาชน (FSX) ผ่านแคททลียา บีเวอร์ ภรรยานายเบน สมิธ และ CAI นอกจากนี้ ปปง. ยังระบุว่าตรวจพบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกับเครือข่ายของนายยิม เลียก ในบริษัทจดทะเบียนอีกหลายแห่ง ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และได้อายัดหุ้นไว้แล้วมูลค่า 6,000 ล้านบาท
อ่านข่าว
"บางจาก" แจงปม ปปง.อายัดหุ้น 6,000 ล้านโยงเครือข่ายสแกมเมอร์
ปปง.ยึด-อายัดทรัพย์ "เฉิน จื้อ - ก๊ก อาน - เครือข่ายเบน สมิธ" รวมหมื่นล้านบาท