หากเมื่อวันที่ 1 พ.ค.2568 สำนักงานเครือข่ายอาชญากรรมทางการเงินของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ( Financial Crimes Enforce ment Network : FinCEN) ไม่ประกาศใช้มาตรา 311 ของ USA Partriot Act ให้ “กลุ่มฮุ่ยวัน” (Huione) เป็นสถาบันการเงินที่เสี่ยงต่อการฟอกเงินในระดับสูง โดยเสนอให้มีการตัดขาดการเข้าถึงระบบการเงินของสหรัฐอเมริกา
ภาพลักษณ์ของ “กัมพูชา”ที่ UNODC ชี้ว่า เป็นหนึ่งในศูนย์กลางขนาดใหญ่ของอาชญากรรมไซเบอร์และศูนย์หลอกลวงออนไลน์ ในภูมิ ภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กลับส่องให้เห็น “ธุรกิจสีเทา” ที่เป็นคลังก้อนใหญ่พุ่งตรงไปอยู่ในกระเป๋า “สมเด็จฮุน เซน” อย่างชัดเจน
กลุ่มทุนธุรกิจสีเทาไม่ได้มีเพียงกลุ่มฮุยวัน (Huione Gua rantee) หรือชื่อใหม่ ฮ่าวหวัง (Haowang) ที่มีสำนักงานใหญ่ในกรุงพนมเปญ และเป็นเจ้า ของตลาดมืดออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และมีบริษัทลูกมากกว่า 100 แห่งกระจายอยู่ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่พนมเปญ สีหนุวิลล์ และปอยเปต เท่านั้น
คลังทุนเทา สู่ กระเป๋าตุง
แต่ยังมีข้อมูลจาก New York Times ระบุว่า บุคคลที่อยู่เบื้องหลัง “กลุ่มฮุ่ยวัน” คือ “ฮุนโต” หลาน ชายของสมเด็จ ฮุน เซน และ “ฮุนโต” ยังเป็นลูกพี่ลูกน้องของพล.อ.ฮุนมาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา และเป็นผู้มีอำนาจในระบบเศรษฐกิจของกัมพูชาอีกด้วย
นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มของ ลี ยง พัด (Ly Yong Phat ) หรือ ออกญา ลี ยง พัด นักธุรกิจกัมพูชาที่มีสายสัมพันธ์ กับสมเด็จฮุน เซน ก็ถูกกระทรวงการคลังสหรัฐฯคว่ำบาตรในคราวเดียวกันด้วย หลังพบข้อมูลว่ากลุ่มบริษัท L.Y.P. Group ของเขาเข้าไปเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์และการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจสีเทา
โรงแรมและรีสอร์ท 4 แห่งคือ O-Smach Resort, Garden City Hotel, Koh Kong Resort, Phnom Penh Hotel ถูกระบุว่าเกี่ยวข้องกับธุรกิจสีเทาและคอลเซ็นเตอร์ที่มีการหลอก ลวงคนไปทำธุรกิจผิดกฎหมาย
ลี ยง พัด เกิดในตระกูลเชื้อสายจีน-เขมร เมื่อปี 1958 ที่หมู่บ้านทมอซอร์ จังหวัดเกาะกง เขาเข้าสู่การ เมืองอย่างเป็นทางการโดยได้รับเลือกตั้งเป็นวุฒิสมาชิกในสังกัดพรรคประชาชนกัมพูชาเป็นครั้งแรกในปี 2006 และมีความใกล้ชิดกับสมเด็จ ฮุน เซน จนได้รับแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาส่วนตัวในปี 2022
ไม่ต่างจาก ก๊ก อาน ( Kok An ) หรือ ออกญา ก๊กอาน ชื่อเดิม พู ก๊ก อาน เป็นลูกครึ่งจีน-กัมพูชา เกิดที่เกาะกง สามารถพูดได้ 4 ภาษา คือ ไทย เขมร จีน เวียดนาม ได้รับคำนำหน้า “ออกญา” เมื่อปี 1995 ทำธุรกิจกับไทยและเวียดนาม ทั้งการประมง และยาสูบ โดยมีบริษัทธุรกิจขนาดใหญ่ในกัมพูชาถึง 6 แห่ง
ประกอบด้วย บริษัท Anco Brother Co,Ltd ในปี 1993 จำหน่ายบุหรี่ ให้กับบริษัท British American Tobacco (BAT) ในกัมพูชา ทุนจดทะเบียน 6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มีรายได้ถึง 48 ล้าน โดย ก๊ก อาน ได้รับส่วนแบ่งร้อยละ 50 และ ซก อึม ได้ร้อยละ 50
บริษัท Crown Resort Co., Ltd ก่อตั้งเมื่อปี 1999 ลงทุนทำธุรกิจกาสิโนและสถานบันเทิง ติดชายแดนประเทศเวียดนาม บ้าน ไจรทม อ.เกาะทม จ.กันดาล เงินลงทุน 18 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ สร้างรายได้จากการลงทุน 600 ล้านดอลาร มีพนักงานกว่าหนึ่งพันคน
บริษัท Anco Electrical Power Co.,Ltd ก่อตั้งเมื่อปี 1999 จำนวนเงินลงทุน 4 ล้านดอลลาร สหรัฐ ดำเนินการก่อสร้าง ลำบำรุงรักษาสายส่งไฟฟ้า 22 กิโลโวลต์ กำลังการผลิต11.7 เมกกะวัตต์ จ่ายไฟฟ้าร้อยละ 70 ของที่ซื้อจากประเทศไทย
บริษัท Khmer Electrical Power Co.,Ltd ก่อตั้งปี 2004เป็นบริษัทจำหน่ายและจัดจำหน่ายไฟฟ้า ทุนจดทะเบียน 25 ล้านเหรียญสหรัฐ
โรงงานไอศรีม Ice Cream & Pure Drinking Water
ธนาคาร Anco Specialized Bank ก่อตั้งปี 2006 มีงบการลงทุน 25 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ศูนย์กลาง ค้ามนุษย์-หลอกออนไลน์
ในปี 2022 Al Jazeera รายงานว่า สวนอุตสาหกรรม Crown Industrial Park ของออกญาก๊กอาน จ.สีหนุ เป็นสถานที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงออนไลน์ และการบังคับแรงงานค้ามนุษย์
ปี 2025 มีข้อมูลจากฝั่งปอยเปต ระบุว่า ได้มีการเคลื่อนย้ายกลุ่มคนจาก Crown Casino ไปยัง บ่อนกาสิโนโอร์เสม็ด โดยมีการผลัดเปลี่ยนนำคนใหม่เข้ามาทำงานแทน หลังจากมีชาวงต่างชาติ ทั้งปากีสถาน เนปาล และอินเดียจำนวน 57 คน หลบหนีออกมาก Royal hill resort & casino กรุงสำโรง จ.อุดรมีชัย
สำหรับ ก๊ก อาน หรือ ออกญา ก๊ก อาน นอกจากจะมีสายสัมพันธ์ที่แนบแน่นกับสมเด็จ ฮุน เซน แล้ว ยังมีความสนิทสนมกับ “เฮียตือ คอสโม” นักธุรกิจชาวไทย คนสนิทของอดีตนักการเมืองตระกูลใหญ่ในจ.สระแก้ว
ข้อมูลระบุว่า ก่อนหน้าที่จะมาเป็นเจ้าพ่อกาสิโนรายใหญ่ในต่างแดน “เฮียตือ คอสโม” เคยทำธุรกิจค้าน้ำมันและมีโรงกลั่นอยู่ที่ จ.เพชรบุรี และไปร่วมลง ทุนทำธุรกิจบ่อนหลายแห่งตามตะเข็บชายแดนไทยหลายแห่ง ร่วมกับผู้นำของฝั่งกัมพูชา ไม่ว่าจะเป็น บ่อนสตาร์เวกัส ด้านอรัญประเทศ จ.สระแก้ว ,บ่อนที่ด่านผักกาด จ.จันทบุรี , บ่อนสตาร์เมียวดี ด้าน อ.แม่สอด จ.ตาก และยังครอบครองอสังหาริมทรัพย์จำนวนมาก ทั้งในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ในพื้นที่ปอยเปต ฝั่งตรงข้ามชายแดนไทย-กัมพูชา ด้าน จ.สระแก้ว “เฮียตือ คอสโม” เข้าไปจัดตั้งบริษัท โกลเด้นคราวน์ ( Golden Crown ) ต่อมาในภายหลังได้ขายกิจการให้ ก๊ก อาน ( Kok An ) หรือ ออกญาก๊กอาน โดยเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท คราวน์ คาสิโน และมาลงทุนก่อตั้ง ฮอลิเดย์ กาสิโน ( Holiday Casino) กาแล็คซี่ กาสิโน ( Galaxy Casino ) อยู่ที่ปอยเปต เช่นกัน
ข้อมูลด้านความมั่นคง ระบุว่า กาแล็คซี่ กาสิโน เป็นสถานที่ทำงานของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ โดยมีนายจ้างและพนักงานส่วนใหญ่เป็นชาวจีน ไทย มาเลเซียและอินโดนีเซีย พื้นที่ด้านประกอบ ด้วย บ่อนกาสิโน สถาบันเทิงครบวงจร บ่อนการพนัน สถานเสริมความงาม ร้านรับจำนำ ร้านรับแลกเปลี่ยนชิพ มีห้องสแกนใบหน้าให้กับเจ้าของบัญชีม้า
และมีห้องพักระดับ 4 ดาว จำนวน 80 ห้อง มีการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่อย่างเข้มงวด โดยแต่ละชั้นต้องใช้บัตรในการผ่านขึ้นลง เพราะหากอนุญาตให้ตรวจค้นจะส่งผลกระทบต่อการทำธุรกิจสีเทาทั้งหมด เนื่องจากกาสิโนดังกล่าว ถือเป็นแหล่งผลประโยชน์หลักของกัมพูชา
และผู้ที่สามารถสั่งการให้ ออกญา ก๊ก อาน อนุญาตให้เข้าไปตรวจค้นได้ คือ สมเด็จ ฮุน เซน สำหรับการเข้าตรวจค้น ชั้น 25 และชั้น 18 ภายในกาแล็คซี่ กาสิโน มีความเป็นไปได้ยาก หากต้องการเข้าไปตรวจค้น ต้องประสานกับ ก๊ก อาน ล่วงหน้า และต้องใช้ระยะเวลา กรณีที่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปตรวจค้น จะทำได้เฉพาะชั้นเท่านั้น ไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบทั้งครบทั้ง 25 ชั้น
ฟอกเงินกาสิโน อาชญากรรมข้ามแดน
นอกจาก ออกญา ก๊ก อาน แล้ว ยังมีธุรกิจของ ออกญา มง ฤทธี (Mong Reththy) ซึ่งเกี่ยวข้องกับกาสิโนและธุรกิจสีเทา ในกัมพูชา รวมทั้งนักธุรกิจสัญชาติจีนที่ถูก ลี ยง พัด ชักชวนให้เข้ามาลงทุน และได้กลายเป็นที่ปรึกษาคนสำคัญของ สมเด็จ ฮุน เซน และ พล.อ.ฮุน มาเนต นายกฯกัมพูชาด้วย
โดยหนึ่งในนั้นคือ เฉิน จื้อ หรือ เนี๊ยะออกญา เฉิน จื้อ ( Chen Zhi ) เขาเกิดในประเทศจีน เดินทางเข้ากัมพูชาเมื่อปี 2009 ได้รับสัญชาติกัมพูชา เมื่อปี 2014 ขณะมีอายุได้ 27 ปี และได้รับบรรดาศักดิ์ เมื่อวันที่ 20 ก.ค.2020 เป็น “เนี๊ยะออกญา เฉิน จื้อ ในวัย 33 ปี เขาเป็นผู้ก่อตั้ง Prince Group
Pacific Economic กลุ่มนักวิจัยที่มีฐานอยู่ในฮาวายระบุว่า ปริ๊นซ์ กรุ๊ป (Prince Group) มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างในกิจกรรมอาชญากรรมข้ามชาติ โดย Prince Holding Group (PHG ) ก่อตั้งขึ้นในปี 2015 ถือเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทที่ใหญ่ที่สุด ของกลุ่มทุนสัญญาติจีน ในกัมพูชา ประกอบด้วยบริษัทจำนวนมาก ดำเนินธุรกิจหลากหลายมากกว่า 100 แห่ง เกือบทุกประเภท ทั้ง ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธนาคาร บริษัทด้านการเงิน การบิน การท่องเที่ยว โลจิสติกส์ เทคโนโลยี อาหารและเครื่องดื่ม
ข้อมูลการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ของ PHG พบว่า มีที่ดินสะสมเมื่อปี 2021 รวมมูลค่า 47.5 ล้านตารางกิโลเมตร มีสินทรัพย์ ภายใต้การจัดการประมาณ 2.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
อย่างไรก็ตาม สมเด็จ ฮุน เซน เคยออกมาเปิดเผยว่า มีนักการเมืองไทย 7 คน เอาเงินมาฟอกที่กัมพูชา ขณะที่แฟทเอฟ (Financial Action Task Force: FATF ) หรือ คณะทำงานเฉพาะกิจด้านการดำเนินมาตรการต่อต้านการฟอกเงินจัดให้กัมพูชาเป็นประเทศที่ถูกจัดให้อยู่ใน Grey List ตั้งแต่ปี 2019 และเพิ่งจะถูกปลดออกจาก Grey List เมื่อปี 2023
แม้จะรู้ๆ กันว่า มีใครบ้างเป็น “เงาดำ” อยู่เบื้องหลังกลุ่มธุรกิจทุนเทา ในไทย-กัมพูชา -จีน แต่ผลประโยชน์อันมหาศาลของนักธุรกิจและตระกูลการเมืองจึงยากที่จะมีใครกล้าเปิดปาก จนกว่าจะมีการออกมาสาวใส้กันเอง
อ่านข่าว
เจาะเส้นเงิน ต้องสงสัย “400 ล้าน” โยงฮั้วเลือกตั้ง สว. 24 จังหวัด