วันที่ 23 เม.ย.2569 สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ เตรียมดำเนินการกับนายก๊ก อาน และบุคคลและนิติบุคคลอีก 28 รายในเครือข่าย ซึ่งถูกกล่าวหาว่า ฉ้อโกงเงินพลเมืองสหรัฐฯ
กระทรวงฯ ระบุในแถลงการณ์ว่า กลุ่มมิจฉาชีพเหล่านี้ใช้มิตรภาพหรือความสัมพันธ์เชิงโรแมนติกเพื่อชักจูงชาวอเมริกันให้โอนเงินในรูปแบบของสินทรัพย์ดิจิทัล โดยสัญญาว่าจะให้โอกาสในการลงทุนและผลตอบแทนสูง
องค์การสหประชาชาติประเมินว่า อาจมีผู้คนมากถึง 300,000 คนในภูมิภาคนี้ที่เข้าไปพัวพันกับเครือข่ายดังกล่าว โดยบางคนอาจเข้าไปโดยไม่ยินยอม
กระทรวงยุติธรรมได้อธิบายถึงวิธีการที่ผู้เสียหายบางคนถูกล่อลวงให้มาประเทศไทยด้วยคำสัญญาว่าจะได้งานทำ จากนั้นก็ถูกค้ามนุษย์ข้ามพรมแดนไปยังเมียนมาหรือกัมพูชา
ทั้งนี้ กระทรวงการคลังสหรัฐฯ กล่าวหาว่า ก๊ก อาน ดำเนินการศูนย์ฉ้อโกงในกาสิโนและอาคารสำนักงานที่ดัดแปลงเพื่อกิจกรรมฉ้อโกง
อย่างไรก็ตาม จีนีน ปิโร อัยการสหรัฐฯ กล่าวว่า จะไม่มีการลอยนวลสำหรับผู้กระทำการฉ้อโกงเหล่านี้
ก่อนหน้านี้ สหรัฐฯ ได้ประกาศมาตรการคว่ำบาตรเมื่อเดือน ก.ย. ที่ผ่านมา โดยมุ่งเป้าไปที่บริษัทและธุรกิจ 20 แห่งที่ถูกกล่าวหาว่าอำนวยความสะดวกให้กับศูนย์กลางการฉ้อโกงในประเทศต่าง ๆ เช่น กัมพูชา และเมียนมา
่อ่านข่าว :
ศาลแพ่งสั่งยึดทรัพย์ชั่วคราว 1.3 หมื่นล้าน "เฉินจื้อ-ก๊กอาน-ยิม เลียก-เบนสมิธ" คดีสแกมเมอร์
สะเทือน ! ยึดหมื่นล้าน "เฉิน จื้อ -ก๊ก อาน" ตัดเครือข่ายสแกมเมอร์เขมร