สะเทือน ! ยึดหมื่นล้าน "เฉิน จื้อ -ก๊ก อาน" ตัดเครือข่ายสแกมเมอร์เขมร

มีรายงานจากกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง (CIB)ว่า วันที่ 3 ธ.ค.2568 จะมีการขอศาลออกหมายจับ ยิม เลียก (Yim Leak ) และเบน สมิธ หรือ (Benjamin Mauerberger) และบุคคลเกี่ยว ข้องอีก 40 คน หลังปปง.มีคำสั่ง ยึดอายัดทรัพย์ เฉิน จื้อ -ก๊ก อาน และเครือข่าย "เบน สมิธ " กว่าหมื่นล้านบาท เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.ที่ผ่านมา ขณะที่ข้อมูลชี้ว่า ปัจจุบันบุคคลทั้งสองไม่ได้อยู่ในไทยแล้ว

หากนับจาก สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ใต้หวัน สิงคโปร์และฮ่องกง ไทยเป็นประเทศที่ 6 ซึ่งคณะธุรกรรมทางการเงิน หรือบอร์ดปปง. มีคำสั่งยึดอายัดทรัพย์ เครือข่ายความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี”ขบวนการสแกมเมอร์” คดี สำคัญ 4 คดี จำนวนมีผู้ต้องหา 3 ราย คือ เฉิน จื้อ ( Chen Zhi) ผู้ก่อตั้งบริษัทปรินซ์ โฮลดิ้ง กรุ๊ป (Prince Holding Group) ก๊ก อาน (Kok An) และเบน สมิธ มูลค่า 10,165 ล้านบาท

ในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่ 14 ต.ค.2568 การตะลุยไล่ยึดทรัพย์ เฉิน จื้อ ( Chen Zhi) เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในยุโรปและเอเชีย ในสหรัฐฯ “เฉิน จื้อ” ถูกยึดสินทรัพย์ดิจิทัลและบิตคอยน์มูลค่าราว 1.4 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ อังกฤษ พื้นที่ลอนดอนเหนือมีการยึดคฤหาสน์ และอาคารสำนักงาน มูลค่ารวม 145.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ส่วนสิงคโปร์ได้ยึดทรัพย์สินทางการเงินของ เฉิน จื้อ มูลค่า 114 ล้านดอลลาร์สหรัฐ , ไต้หวันได้ยึดทรัพย์สินของเฉิน จื้อ มูลค่า 150 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มีรถยนต์หรูอีก 26 คัน และอพาร์ทเม้นต์ 11 ห้องในอาคารหรูแห่งหนึ่งในไทเป ในฮ่องกง ตำรวจได้ประกาศยึดทรัพย์สินมูลค่า 353 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งสด หุ้น และกองทุนอื่น ๆ ที่ถูกระบุว่าเป็นของ เฉิน จื้อ

ขณะที่ประเทศไทย ปฎิเสธไม่ได้ว่า ทั้ง “เฉิน จื้อ” และ “ก๊ก อาน” มีเครือข่ายที่เข้ามาดำเนินธุรกิจในไทยหลายรูปแบบ ผ่านการลงทุนไขว้ไป-มา ในลักษณะบริษัทข้ามชาติ ส่วน เบน สมิธ หรือ เบนจามิน เมาเออร์เบอร์เกอร์ (Benjamin Mauerberger) แม้จะไม่พบรายชื่ออยู่ในบริษัท แต่กลับพบความเชื่อมโยงการทำธุรกรรมการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายของ “ยิม เลียก” (YIM LEAK ) ประธานกลุ่ม Bic Group

เฉิน จื้อ (Chen Zhi) หรือ “Vincent” อายุ 37 ปี สัญชาติสหราชอาณาจักร เกิดปี 1987 ที่มณฑลฝูเจี้ยน ที่ปรึกษา ฮุน เซน อดีตนายกรัฐ มนตรี ได้รับตำแหน่ง เนี๊ยะออกญา (Neak Oknha Chen Zhi) จากกัมพูชาเทียบเท่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และยังดำรงตำแหน่งเดียวกันต่อเนื่องในสมัยของ ฮุน มาเนต นายกฯกัมพูชาในปัจจุบัน

คำสั่งยึดอายัดทรัพย์สินของคณะธุรกรรมการเงิน หรือ บอร์ดปปง.เมื่อวันที่ 2 ธ.ค.2568 ใน 4 คดีสำคัญเกิดขึ้น หลังจากมีตรวจสอบพบ เครือข่ายองค์กรอาชญากรรมในแต่ละคดี ทั้ง เฉิน จื้อ และก๊กอาน มีความเกี่ยวข้องกันและใช้วิธีการฟอกเงินที่ได้จากการกระทำความผิดโดยเปลี่ยนสภาพระหว่างเงินตราในแต่ละประเทศกับสินทรัพย์ดิจิทัล

อีกทั้งยังพบว่ามีบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ในคดีนี้และมีเส้นทางการเงินเชื่อมโยงถึงกันไปสู่บุคคลที่อยู่ในเครือข่ายอาชญา กรรมข้ามชาติ เป็นขบวนการหลอกลวง ในลักษณะไฮบริดแสกมใช้วิธีการหลอกลวงหลายรูปแบบ หลายขั้นตอนให้ผู้เสียหายโอนเงินผ่านบัญชี

ลักษณะวิธีการไม่ต่างจาก “เจ้าพ่อปอยเปต” ก๊ก อาน (Kok An) หรือ เนี๊ยะออกญา ก๊กอาน (Neak Okhna Kok An) วัย 71 ปี ชาวกัมพูชาเชื้อสายจีน ในฐานะวุฒิสมาชิกในพรรคประชาชนกัมพูชา (CPP) ผู้ก่อตั้งและเจ้าของ Anco Brothers กลุ่มธุรกิจ คาสิโน ยาสูบ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การประมง พลังงาน และอสังหาริมทรัพย์อื่นในกัมพูชา มีความสัมพันธ์ใกล่ชิดกับ ฮุน เซน ขณะเป็นนายกรัฐมนตรี ด้วยเช่นกัน

เฉิน จื้อ และ ก๊ก อาน ทั้งคู่ถูกจับตามองว่า เป็นผู้อยู่เบื้องหลังเครือข่ายอาชญากรรมไซเบอร์และมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ การหลอกลวงออนไลน์ และการฟอกเงิน ในยุคที่กัมพูชากลายเป็นศูนย์กลางของขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ข้อมูลจากป.ป.ง.ระบุว่า ศูนย์ปฏิบัติการในราชอาณาจักรกัมพูชา ทั้ง อาคาร 25 ชั้น อาคาร18 ชั้น อาคาร Hiso และอาคาร Crown Casino มีขบวนการให้เจ้าของบัญชีม้าสแกนใบหน้าเพื่อยืนยันการทางธุรกรรม โดย “ก๊ก อาน” สัญชาติกัมพูชา เป็นเจ้าของสถานที่

อย่างไรก็ตาม สำหรับความเคลื่อนไหวในประเทศไทย ก่อนที่ปปง.จะมีคำสั่งยึดอายัดทรัพย์ ก๊ก อาน เมื่อวันที่ 13 พ.ย.2568 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งเพิกถอนบัตรประชาชนลูกของ ก๊ก อาน (KOK AN) ที่ได้มาโดยผิดกฎหมาย 3 คน คือ จุรี คล่องกิจกล ,ภูเฌอหลิน คล่องกิจกล (ยุไล่) และกิตติศักดิ์ คล่องกิจกล หลังพบข้อมูลว่า พวกเขาอาจมีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มกาสิโน ค้ามนุษย์ การฟอกเงิน สแกมเมอร์ มีความผิดตามกฎหมายไทย

ขณะที่คดีที่เกี่ยวข้องกับ “ยิม เลียก” (YIM LEAK ) คือ การยึดอายัดทรัพย์ “แตงไทย บ้านมะหิงษ์” โดย ปปง.ได้ตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่า มีการหลอกผู้เสียหายให้ส่งสินค้า ซึ่งเป็นสิ่งของผิดกฎหมายจากจ.เชียงราย ไปประเทศจีน โดยผู้เสียหายมียอดเงินในบัญชีธนาคารซึ่งเกี่ยวพันกับการฟอกเงินผิดกฎหมาย ต้องถูกตรวจสอบบัญชีธนาคาร

จากการสืบสวนเส้นทางการเงิน พบว่า “แตงไทย” ได้รับมอบอำนาจให้ทำธุรกรรมเกี่ยวกับบัญชีธนาคารของ “ยิม เลียก” (YIM LEAK ) มีความใกล้ชิดทายาทเครือข่ายผู้มีอิทธิพลในกัมพูชา เป็นเครือข่ายสแกมเมอร์ ที่หลอกลวงผู้เสียหายเชื่อมโยงกับเส้นทางการเงินของผู้กระทำความผิดมูลฐาน

ปัจจุบัน “ยิม เลียก” (YIM LEAK )เป็นประธานคณะกรรมการบริษัท BIC Group และมีบริษัทในเครือจำนวนมาก ทำโครงการอสังหาริมทรัพย์และที่อยู่อาศัยเชิงพาณิชย์ พี่สาวของเขา คือ ยิม ไช ลิน” (Yim Chhaylin ) แต่งงานกับ “ฮุน มานี” ลูกชายคนที่ 4 ของ “ฮุน เซน”

มีรายงานระบุว่า ปัจจุบัน ฮุน มานี ได้เลิกกับพี่สาวของ ยิม เลียก(YIM LEAK )แล้ว และได้แต่งงานใหม่ เพื่อหนีปัญหาการเข้าไปเกี่ยวข้องและถูกตรวจสอบการฟอกเงินและธุรกิจผิดกฎหมาย

ส่วนการยึดอายัดเครือข่ายการฟอกเงินของ “เบน สมิธ” หรือ เบนจามิน เมาเออร์เบอร์เกอร์ (Benjamin Mauerberger)ปรึกษาของ ฮุน เซน อดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชา ซึ่งสนิทสนมกับ “ยิม เลียก” เจ้าของทุนใหญ่ทางการเมืองในกัมพูชา เครือข่ายสำคัญที่ช่วย “เบน สมิธ” มีพื้นที่ทำธุรกิจด้านอสังหาริม ทรัพย์ การเงิน และการขนส่ง ซึ่งถูกตั้งข้อสังเกตว่า เป็นกิจกรรมที่เปิดช่องทางฟอกเงินได้อย่างไร้ร่องรอย

โดยคณะธุรกรรมการเงินได้ตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมของ “แตงไทย” พบว่ามีความเชื่อมโยงไปยังบุคคลและนิติบุคลจำนวนมาก และมีข้อมูลการโอนเงินไปยัง “เบน สมิธ” ซึ่งมีพฤติการณ์กระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน มีการโอนเงินไปมาระหว่างบริษัทต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เสมือนว่ามีการดำเนินธุรกิจ โดยใช้บริษัทในการถือครองทรัพย์สินแทนตนเองและบุคคลใกล้ชิด ในลักษณะการทำธุรกรรมทางการเงินและการถือครองทรัพย์สินในลักษณะที่มีความซับซ้อนสูง

เช่นเดียวกับคดีของ นายเอื้ออังกูร สันติรักษ์โยธิน กับพวก ซึ่งถูกกลุ่มมิจฉาชีพชักชวนให้ลงทุนเทรดหุ้น ผ่านแอปพลิเคชัน ULELA Max จากการตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่ามีการนำเงินที่ได้จากการหลอกลงทุนไปเปลี่ยนแปลงเป็นเหรียญสกุลเงินดิจิทัล (USDT) และโอนเหรียญไปยังกระเป๋าดิจิทัล เชื่อโยงไปยังเครือข่ายของกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติ กลุ่มบริษัทสัญชาติกัมพูชา

คำสั่งการอายัดทรัพย์ของปปง.ครั้งนี้ไม่ต่างจาก “ตระกูลฮุน” ถูกตัดท่อน้ำเลี้ยง หากไล่ดูความสัมพันธ์ของ เฉิน จื้อ -ก๊ก อาน-และเครือข่าย เบน สมิธ และการขอศาลออกหมายจับ ยิม เลียก ครั้งนี้ของไทยสะเทือนถึงรากโคนของกัมพูชาไม่น้อยเลยทีเดียว

อ่านข่าว 

สแกมเมอร์ “อาชญากรโลก” ล้วงทรัพย์ ฟอกเงินเทา ทำธุรกิจข้ามชาติ

ผ่าองค์กรอาชญากรรมจีนข้ามชาติ "เงาปีศาจ" บงการธุรกิจมืด

ตัดไฟ “ลี ยงพัด” เขมร “จำเลยโลก” แหล่งฟอกเงินแก๊งสแกมเมอร์