วันนี้ (17 ก.ค.2569) พล.ต.อ.สําราญ นวลมา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.), พล.ต.ท.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมที่ดิน นำกำลังตำรวจกว่า 200 นาย เปิดปฏิบัติการ "ทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าว เฟส 4" ในพื้นที่ จ.ชลบุรี บุกค้นจำนวน 41 เป้าหมาย 33 บริษัท
พล.ต.อ.สำราญ ระบุว่า ปฏิบัติการครั้งนี้สืบเนื่องจากการจับกุมหญิงเพื่อนบ้าน มีพฤติการณ์เป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์และนอมินีในพื้นที่ จ.ชลบุรี เมื่อเดือน เม.ย.ที่ผ่านมา โดยตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี ขยายผลตรวจสอบพบว่า จ.ชลบุรี มีนิติบุคคลจดทะเบียน 76,343 ราย เป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นต่างชาติ 28,463 ราย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พบนิติบุคคลเข้าข่ายใช้ "นอมินี" 14,264 ราย
นอกจากนี้ ยังพบคนไทย 2 คนเข้าไปถือหุ้นในบริษัทจำนวนมาก โดยคนแรกถือหุ้น 146 บริษัท มูลค่าประมาณ 142 ล้านบาท และอีกคนถือหุ้น 40 บริษัท มูลค่าประมาณ 74 ล้านบาท
จากการสืบสวนเพิ่มเติม พบกลุ่มชาวรัสเซียใช้เว็บไซต์ในประเทศรัสเซีย ประกาศขายและให้เช่าบ้าน พร้อมเรียกหมู่บ้านแห่งหนึ่งใน จ.ชลบุรี ว่าเป็น "หมู่บ้านของชาวรัสเซีย" เมื่อตรวจสอบพบว่ามีการร่วมกับคนไทยและผู้ทำบัญชี จัดตั้งบริษัทถือครองบ้านเดี่ยวในโครงการ "ส. พัทยา" จำนวน 6 โครงการ รวมประมาณ 775 หลัง มูลค่ากว่า 5,000 ล้านบาท ผ่านนิติบุคคล 495 บริษัท
จากการตรวจสอบเชิงลึกพบว่า 435 บริษัทเป็นนิติบุคคลต่างด้าว โดย 19 บริษัทเข้าข่ายใช้นอมินี และอีก 14 บริษัทเป็นนิติบุคคลต่างด้าว ที่ถือหุ้นเกินร้อยละ 50 เข้าข่ายความผิดตาม พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 ประมวลกฎหมายที่ดินและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พนักงานสอบสวนจึงขอศาลจังหวัดพัทยา ออกหมายจับชาวรัสเซีย 4 คน พร้อมตรวจยึดเอกสารจดทะเบียนบริษัท เอกสารบัญชี คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จำนวนมาก เพื่อนำไปตรวจสอบและขยายผลถึงเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ
อ่านข่าว
กองปราบจ่อเรียก "ฉัตรพิสุทธิ์-มศว-โรงพิมพ์" สอบเพิ่ม ไล่เส้นทางการเงิน
ด่วน! มติเอกฉันท์ "นพ.สรณ" มีลักษณะต้องห้าม หลุดเก้าอี้ประธาน กสทช.
