ถือเป็นประวัติศาสตร์ครั้งใหญ่ หลังกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ประกาศริบทรัพย์ เฉิน จื้อ (Chen Zhi ) นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ชาวจีนในกัมพูชา ผู้ก่อตั้งและประธานกลุ่มบริษัท Prince Holding Group (Prince Group) โดยยึดบิตคอยต์ที่ถือครองอยู่ในกระเป๋าคริปโตมูลค่า 15,000 ล้านดอลลาร์หรือประมาณ 4.8 แสนล้านบาท เมื่อวันที่ 14 ต.ค.ที่ผ่านมา
รายงานระบุว่า ขณะนี้ เฉิน จื้อ (Chen Zhi ) ยังอยู่ระหว่างการหลบหนี เขาถูกตั้งข้อหาสมรู้ร่วมคิด ฉ้อโกงผ่านการโอนเงินและฟอกเงิน ในฐานะผู้บงการอยู่เบื้องหลังบริษัท Prince Group ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจข้ามชาติที่มีฐานใหญ่อยู่ในกัมพูชา และเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินผ่านการพนันออนไลน์ สื่อลามกออนไลน์
โดยบริษัทดังกล่าว เป็นศูนย์รวมการ “ฉ้อโกง” ที่มีการบังคับใช้แรงงานชาวต่างชาติ ซึ่งถูกล่อลวงเข้ามาทำงาน และถูกกักขังโดยไม่สมัครใจ ในกัมพูชา ด้วยกลวิธีฉ้อโกงให้ร่วมลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล หรือที่เรียกว่า “การหลอกลวงแบบเชือดหมู” (Pig Butchering Scam) สามารถดูดเงิน “เหยื่อ” ได้หลายพันล้านดอลลาร์จากสหรัฐ อเมริกาและทั่วโลก
เฉิน จื้อ ทุนใหญ่ข้างกาย “ตระกูลฮุน”
เฉิน จื้อ (Chen Zhi ) , ฉิน จื้อ หรือ วินเซนต์ ในวัย 38 ปี เป็นชาวจีน ถือ 2 สัญชาติ คือ สหราชอาณาจักรและกัมพูชา โดยได้รับสัญชาติกัมพูชาเมื่อปี 2014 ต่อมาเมื่อเข้าไปทำธุรกิจในกัมพูชา โดยก่อตั้งบริษัท Prince Group เมื่อปี 2015 พร้อมขยายฐานธุรกิจและอุตสาหกรรมไปตามเมืองต่างๆ ของกัมพูชา ถือเป็นนักธุรกิจสำคัญในฐานะบุคคลที่ทำประโยชน์ให้กับกัมพูชา
ต่อมาเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2024 กษัตริย์นโรดม สีหมุนี แห่งกัมพูชา ได้ออกพระราชกฤษฎีกาแต่งตั้งให้ “เฉิน จื้อ” รับบรรดาศักดิ์ “เนี๊ยก อ็อกเญีย ("ឧកញ៉ា") (ออกญา) เฉิน จื้อ” มีตำแหน่งเทียบเท่ารัฐมนตรี ในฐานะที่ปรึกษาของ ฮุน เซน ประธานวุฒิ สภากัมพูชา และที่ปรึกษาของ ฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา
Pacific Economics กลุ่มนักวิจัยที่มีฐานอยู่ในฮาวาย เปิดเผยข้อมูลว่า Prince Group มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้งในกิจกรรมอาชญากรรมข้ามชาติ โดยอ้างหลักฐานที่ RFA และองค์กรอื่น ๆ ว่า บริษัท Prince Group ก่อตั้งเมื่อปี 2015 เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทที่ใหญ่ที่สุด ดำเนินธุรกิจกว่า 30 ประเทศทั่วโลก มีบริษัทจำนวนมาก ดำเนินกิจการหลากหลาย
ปัจจุบันพบว่า กลุ่มทุนสัญชาติจีนดังกล่าวเข้าไปทำธุรกิจมากกว่า 100 แห่งทั่วโลก ตั้งแต่ปี 2015-2018 ทั้ง โครงการพัฒนาอสังหาริม ทรัพย์ ซึ่งมีถึง 52 โครงการ ที่เมืองกัมปงสะปือ พนมเปญ สีหนุ และบริเวณท่าเรือสีหนุวิลล์ ส่วนการทำธุรกิจด้านการบริการมีถึง 26 แห่ง มีทั้งที่จดทะเบียนในกัมพูชา ใต้หวัน สิงคโปร์ และอื่นๆ ลงทุนทำธุรกิจด้านสินทรัพย์ ขนส่งสินค้าทางทะเล พาณิชย์นาวี
รวมทั้งธุรกิจด้านการธนาคาร การเงิน พบมีการตั้ง Prince Bank ดำเนินการเป็นธนาคารพาณิชย์ในกัมพูชาเต็มรูปแบบตั้งแต่ปี 2018 -ปัจจุบัน มูลค่าสินทรัพย์รวม 300 ล้านดอลลาร์ มี 32 สาขา ตู้ ATM 32 แห่ง และมีลูกค้ามากกว่า 8 หมื่นราย
อุตสาหกรรมด้านการบิน โทรคมนาคม การท่องเที่ยว โลจิสติกส์ เทคโนโลยี อาหารและเครื่องดื่ม และการแบ่งส่วนตลาดตามไลฟ์สไตล์ ในปี 2021บริษัท Prince Holding Group มีที่ดินอยูในกัมพูชา รวม 47.5 ล้านตารางกิโล เมตร และมีสินทรัพย์ประมาณ 2.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
เส้นทาง Prince Group โยงเกาะคีย์แมน
รายงานยังระบุอีกว่า กลุ่มบริษัทที่ควบคุมโดย เฉิน จื้อ (Chen Zhi ) , ฉิน จื้อ ที่เกี่ยวข้องกับ Prince Group ได้มีการจดทะเบียนในหมู่เกาะเคย์แมน แต่นิติบุคคลดังกล่าวกลับอ้างว่าเป็นบริษัทบังหน้าที่ไม่มีสินทรัพย์ หรือการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน แต่ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการทำธุรกรรมทางธุรกิจต่าง ๆ หรือเพื่อจุดประสงค์อื่น ซึ่งอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน
และพบว่ามีบริษัทอย่างน้อย 2 แห่งที่มีฐานอยู่ในเกาะคีย์แมน เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับ Prince Group ของกัมพูชา ภายใต้การนำของ เฉิน จื้อ รายได้จากอาชญากรรมที่เกิดจาก Prince Group TCO มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการสนับสนุนธุรกิจกิจที่ถูกกฎหมาย ดำเนินการผ่าน Prince Prince Holding Group, Prince Bank Plc (Prince Bank) uas Prince Huan Yu Real Estate Cambodia Group Co. Ltd.
ข้อมูลระบุว่า Prince Group TCO ทำเงินจากอาชญากรรมข้ามชาติมากมาย รวมถึงการคุกคาม ขู่กรรโชกทางเพศและภาพลามกออนไลน์ ในปี 2021 โดยตำรวจจีนได้เปิดโปงคดีสื่อลามกอนาจารออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับแอป Cucumber Video ภายใต้กลุ่ม "Prince" ถูกกล่าวหาว่า พัฒนาและดำเนินการแอปพลิเคชันสื่อลามกอนาจารในต่างประเทศ และเผยแพร่แอปพลิเคชัน ผ่านเครือข่ายในประเทศจีน ทำกำไรอย่างผิดกฎหมายเป็นเงินหลายร้อยล้านหยวน
ในรายงานของสหประชาชาติ ระบุว่าบริษัท Ableton Prestige Global Limited ที่มี นาย John Corteen เป็นกรรมการบริหาร เป็นผู้ให้บริการกาสิโนออนไลน์บนเกาะเคย์แมน และเจ้าของบริษัทดังกล่าว คือ เฉิน จื้อ (Chen Zhi ) ประธานบริษัท Prince Group
ฉ้อโกงไซเบอร์-ฟอกเงิน เครือข่ายสีเทาใน “กัมพูชา”
ในปี 2025 สำนักงานของ บริษัท Ableton Prestige Global และ Amiga Entertainment ได้ถูกตำรวจเข้าค้น หลังสืบสวนพบอาจเป็นส่วนหนึ่งของการฟอกเงินระหว่างประเทศขนาดใหญ่ เนื่องจากพบข้อมูลความเชื่อมโยงว่าเป็นกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมในกัมพูชา
รายงานระบุว่า เอกสารต่าง ๆ ของทั้ง 2 บริษัทมีเจ้าของ เป็นกลุ่มธุรกิจที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดทางอาญา ซึ่งดำเนินกิจการอยู่ในกัมพูชา เชื่อมโยงอย่างกว้างขวางกับการพนันออนไลน์ผิดกฎหมาย และการฉ้อโกงทางไซเบอร์
อย่างไรก็ตาม ในเดือน เม.ย 2024 Ableton Prestige Global ยอมสละใบอนุญาตเกมอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับคณะกรรมการดูแลการพนันของเกาะคีย์แมน หลังจากถือใบอนุญาตดังกล่าวมาตั้งแต่เดือนก.ย.2018
เดือนเม.ย. 2024 ในกัมพูชา ตำรวจจีนและกัมพูชาได้ร่วมกัน คลี่คลายคดีการพนันออนไลน์ข้ามชาติที่สำคัญ และพบผู้ต้องสงสัยชาวจีนจำนวน 130 คนในกัมพูชา เข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีฉ้อโกงการพนัน ทั้งหมดจึงถูกทางการจีนนำตัวกลับประเทศ
หลังก่อนหน้านี้ มีรายงาน รัฐบาลกรุงปักกิ่ง สืบสวนพบว่า กลุ่ม Prince Group มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินผ่านการพนันออนไลน์ สื่อลามกออนไลน์
และมีข้อมูลว่า กลุ่มทุนเงาที่อยู่เบื้องหลัง Prince Group ทั้งหมด อาจไม่ได้มีเพียง เฉิน จื้อ (Chen Zhi ) เท่านั้น ยังมีคนอื่น ๆ เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย โดยเฉพาะ “ชิว กัวซิง” (Qui Guoxing) อดีตประธานกรรมการบริหารบริษัท Prince Real Estate Group
ตามประวัติ “ชิว กัวซิง” เกิดที่เมืองเหลียนเจียง เมืองฟูโจว ปี 1970 เป็นประธานหอการค้าฟูเจียนกัมพูชา รองประธานบริหารบริษัท Cambodia Prince Real Estate Group และประธานมูลนิธิ Cambodia Prince Real Estate Charity Foundation หรือ Prince Foundation และประธานบริษัท Fujien Minjian Cambodia Industrial ซึ่งหลังจากนี้ยังต้องติดตามรายละเอียดต่อไป
สำหรับ เฉิน จื้อ ซีอีโอของ Prince Group แม้ขณะนี้จะยังล่องหน แต่กำลังถูกทางการสหรัฐฯ ไล่ล่า โดยล่าสุดกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้ประสานไปยังสหราชอาณาจักรเพื่อ “บล็อก” เส้นทางการทำธุรกรรมการเงินของเครือบริษัท ปริ๊นซ์ กรุ๊ป และ ฮุยวัน ในกัมพูชา เพื่อเดินหน้ากวาดล้าง ต้นทางเครือข่ายอาชญากรรมไซเบอร์ -แสกมเมอร์แล้ว
และหากยังเป็นมังกรเร้นกาย โดยไม่สามารถแก้ต่างข้อกล่าวหาของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ได้ “เฉิน จื้อ” ถือว่ามีความเสี่ยงสูงที่ในอนา คตจะเจอคุกยาวถึง 40 ปี ถือเป็นการปิดเส้นทางสีเทาในเครือข่ายปริ๊นซ์ กรุ๊ป ในที่สุด
อ่านข่าว
ผ่าอาณาจักร Call center- Scammer ศูนย์กลาง “เขมร-เมียนมา”
ส่อง “ยิม เลียก - กลุ่มทุนกัมพูชา” ไม้ใหญ่ในร่มเงาตระกูล “ฮุน”