วันนี้ (19 มิ.ย.2569) พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) แถลงผลการปฏิบัติการปราบปรามอาชญากรรมเทคโนโลยี จากการสอบสวนการเปิดบริษัทซื้อขายเงินตราต่างประเทศ มีการชักชวนให้ลงทุน มีผู้ประกอบกิจการอยู่ 3 กลุ่ม
1.กลุ่มโบรกเกอร์เปิดหน้าเว็บให้เปิดลงทุน 4 บริษัท
2.กลุ่มบริษัทที่ทำหน้าที่ชักชวนในการลงทุน การให้คำแนะนำ หลังจากมีผู้สนใจก็จะแนะนำให้ไปพบกับโบรกเกอร์ซึ่งอยู่ในกลุ่มเดียวกัน
3.กลุ่มบริษัทที่รับส่งเงิน
ซึ่งจากการตรวจสอบทั้ง 3 กลุ่มพบมีความเชื่อมโยงกัน
ทั้งนี้ในวันที่ 16 มิ.ย.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ได้ร่วมบูรณาการตรวจค้นตามหมายค้น 24 จุดในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จ.ปทุมธานี และ จ.สมุทรปราการ ได้พบเอกสารจำนวนมาก ตรวจยึดสิ่งของที่ใช้เป็นพยานหลักฐาน ทั้งรถหรู 5 คน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รวมทั้งหมด 15 คน เงินสดจำนวน 65 ล้านบาท ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณประมาณ 50 บาท เครื่องประดับเพชร กระเป๋าแบรนด์เนม นาฬิกาหรูกว่า 100 เรือน เงินสกุลต่างประเทศ ปืน 3 กระบอก คอมพิวเตอร์ 50 เครื่อง และโทรศัพท์มือถือจำนวนหนึ่ง
ร.ต.อ.เขมชาติ ประกายหงษ์มณี ผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ ระบุว่า สำหรับคดีนี้เป็นคดีการหลอกลวงลงทุน ที่ทำการสอบสวนมาประมาณ 6 เดือนที่ผ่านมา การสอบสวนเริ่มจากแก๊งสแกมเมอร์ พนันออนไลน์ โดยเส้นทางการเงินผู้เสียหายพบโอนเงินไปหลายขั้นตอน ซึ่งพบความเชื่อมโยงกับกลุ่มบริษัทหลาย ๆ แห่ง ที่ถูกกฎหมาย ผิดกฎหมาย และสุ่มเสี่ยงผิดกฎหมาย นอกจากจากแก๊งสแกมเมอร์ และพนันออนไลน์ ยังมีการเทรดลงทุน ซึ่งเส้นทางการเงินยังพบความเชื่อมโยงกับคดี Forex
สำหรับผู้เสียหายอย่างน้อย 500 คน มูลค่าความเสียหายหลายพันล้านบาท
ทั้งนี้จากการตรวจสอบเส้นทางการเงินที่ตรวจพบมีความเชื่อมโยงการโอนเงินผ่านบริษัท และมีการโอนเงินไปยังบุคคลไป นายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน จำนวนประมาณ 28 ล้านบาท โดยโอนหลายครั้ง ครั้งละประมาณ 2 ล้านบาท ซึ่งไม่ได้หมายความว่าการรับโอนเงินเป็นเงินที่ผิดกฎหมาย ยืนยันพร้อมรับข้อมูลทุกด้านและคำชี้แจง ซึ่งบุคคลที่ได้กล่าวถึงยังไม่ได้เป็นบุคคลที่กระทำความผิดแต่อย่างใด ขณะที่ ฟิล์ม รัฐภูมิ มีความเชื่อมโยงกับโบรกเกอร์ และขณะนี้ได้มีการอายัดบัญชีรวมทั้งสิน 77 ราย ทั้งนิติบุคคล และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ร.ต.อ.เขมชาติ ยืนยันว่าไม่มีทางการเมืองเข้ามากดดัน ให้เร่งรัดแต่อย่างใด แต่การสืบสวนมาระยะนานแล้ว และจำเป็นต้องทำการตรวจค้นในระยะเวลานี้ เพื่อเป็นการยับยั้ง หากปล่อยไว้ให้เนิ่นนาน ผู้เสียหายจะมากขึ้นเรื่อย ๆ
อ่านข่าว :
"ภาวุธ" ปัดเอี่ยว Forex "โรม-ไอซ์" ยันไม่ป้องคนผิด หวังไม่ใช่เกมการเมือง
ขยายผลสอบ "นักการเมือง-นักแสดง" DSI โยงเส้นเงิน "ลวงซื้อ-ขาย Forex"
