ขยายผลสอบ "นักการเมือง-นักแสดง" DSI โยงเส้นเงิน "ลวงซื้อ-ขาย Forex"

วันพรุ่งนี้ (19 มิ.ย.2569) เส้นทางการเงินของผู้เกี่ยวข้องที่เชื่อมโยงบุคคล นักการเมือง และนิติบุคคลที่ถูกสอบขยายผล หลังดีเอสไอ และอีก 4 หน่วยงาน คือ กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดปฏิบัติการ “Shutdown the laundering” ทลายเครือข่ายแชร์ลูกโซ่หลอกลงทุน Forex เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.ที่ผ่านมาก็จะชัดเจนว่า ผู้อยู่เบื้องหลังการชักชวนลงทุนและซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (Forex) และผู้รับผลประโยชน์ มีใครบ้าง

ไม่เพียงของกลาง รถซูเปอร์คาร์ 5 คัน รถจักรยานยนต์ ทองคำแท่ง เงินสดกว่า 65 ล้านบาท โลหะเงินแท่ง เครื่องประดับ กระเป๋าแบรนด์เนม อาวุธปืน Hardware wallet คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ Server และเอกสารหลักฐานสำคัญที่เกี่ยวข้อง รวมถึงได้อายัดบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้องกว่า 70 บัญชี ที่เป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่พนักงานสอบสวนดีเอสไอใช้ในการขยายผลเท่านั้น

แต่ก่อนหน้านี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เคยออกมาชี้แจงว่า การลงทุนในการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (FOREX) โดยไม่ได้รับอนุญาตจากธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตเป็นการละเมิดกฎหมาย และหลอกลวงผู้ลงทุน เพราะมีลักษณะคล้ายแชร์ลูกโซ่ที่ไม่มีการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศจริง ขณะที่ผู้ลงทุนก็มีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับเงินคืน

ในทางปฏิบัติ ผู้ที่ต้องการทำการซื้อขายเงินตราต่างประเทศควรทำกับธุรกิจที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังเท่านั้น และไม่ควรเชื่อตามการโฆษณาหรือเชิญชวนจากบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินกิจการดังกล่าว หากเป็นบริษัททั่วไปมาชวนให้ไปลงทุน หมายถึง การถูกหลอก ส่วนบริษัทรับซื้อขายเงินต่างประเทศ (Money Changer) มีใบอนุญาตแลกเปลี่ยน (Changer) กับโอนเงิน (Transfer) เท่านั้นไม่มีสิทธิ์นำการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (FOREX) ไปลงทุน (Trade) และไม่มีสิทธิ์ลงทุนแทนผู้อื่น

อย่างไรก็ตาม ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) เคยแจ้งเตือนประชาชนเรื่องการลงทุนซื้อขายเงินตราต่างประเทศมาเป็นระยะ ๆ ดังนี้ คือ

1. ตาม พ.ร.บ. ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน การทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ ประชาชนจะต้องทำกับธุรกิจที่ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเท่านั้น และปัจจุบัน ยังไม่เคยให้ใบอนุญาตแก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทหลักทรัพย์ ในการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อการลงทุนแต่อย่างใด

2. การประกอบธุรกิจหรือมีส่วนร่วมกับการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ FOREX ในประเทศไทยโดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น การให้บริการรับ-ส่งเงินเพื่อให้ประชาชนทำธุรกรรมหรือเพื่อชำระเงินในธุรกรรม FOREX บนเว็บไซต์ ทั้งในและต่างประเทศ มีความผิดตาม พ.ร.บ. ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

3. บุคคลที่โฆษณาหรือเชิญชวนให้ประชาชนเข้ามาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ หรือ FOREX กับตนโดยไม่ได้รับอนุญาต อาจมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนด้วย

มีรายงานจากคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษว่า ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการทยอยสอบสวนปากคำพยานผู้เสียหายซึ่งมีจำนวนมาก และเร่งรวบรวมพยานหลักฐานสำคัญที่ได้จากการตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย 24 จุด เพื่อรวบรวมหลักฐานไปวิเคราะห์และตรวจสอบ และยังไม่มีการออกหมายเรียกผู้ต้องหา หรือขอศาลออกหมายจับ หากพยานหลักฐาน ประกอบกับคำให้การของพยานผู้เสียหาย รับฟังได้ว่าบุคคลใดมีการกระทำความผิดจริง คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษจึงจะพิจารณาออกหมายเรียกผู้ต้องหาให้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาต่อไป

โดยตลอดช่วง 2 วันที่ผ่านมา พนักงานสอบสวนจากกองเทคโนโลยีและสารสนเทศ(ดีเอสไอ) ทยอยนำรถยนต์ “ของกลาง” เช่น รถยนต์ซูเปอร์คาร์ ยี่ห้อ PORSCHE (พอร์ช), McLaren (แมคลาเรน) รถยนต์ยี่ห้อ Mini Cooper (มินิคูเปอร์), Volkswagen (โฟล์คสวาเกน), และรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Lambretta (แลมเบรตต้า) รวมกว่า 10 คัน มาจอด ที่บริเวณหน้าอาคารของกรมสอบสวนคดีพิเศษ

ส่วนการขยายผลอายัดบัญชีธนาคารของเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง มีรายงานระบุว่า มีการอายัดเพิ่มเติมจาก 65 บัญชี เป็น 77 บัญชี เป็นบัญชีบุคคลธรรมดา 57 ราย และบัญชีนิติบุคคล 20 ราย

ข้อมูลการตรวจสอบเส้นทางการเงินของกลุ่มผู้ต้องสงสัย ทั้งนักการเมืองและดาราชื่อดังที่ปรากฏรายชื่อ จากพยานเอกสารการประกอบธุรกิจของบริษัทพบ มีรายชื่อผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบริษัท โดยพฤติกรรมบริษัทเกี่ยวข้องกับการรับทำหน้าที่ในลักษณะเป็น Payment Gateway หรือผู้ให้บริการรับ-ส่งเงินระหว่างนักลงทุนกับแพลตฟอร์มซื้อขาย Forex

โดยเฉพาะนักการเมืองไม่ได้มีบทบาทเกี่ยวข้องเป็นเจ้าของกระเป๋าวอลเล็ต (wallet) แต่คณะพนักงานสอบสวนพบหลักฐานเส้นทางการเงินหลายรายการที่บัญชีธนาคารของบริษัทที่รับซื้อขายเงินตราต่างประเทศนี้ ถูกโอนไปยังบัญชีธนาคารของนักการเมืองชาย คล้ายลักษณะรับผลประโยชน์ จึงกลายเป็นหลักฐานบ่งชี้ว่านักการเมืองรายนี้อาจมีส่วนเกี่ยวข้องตกเป็นผู้ต้องสงสัย

ขณะที่นักแสดงชายชื่อดัง ทางคณะพนักงานสอบสวนได้มีการยึดรถหรูซูเปอร์คาร์ และรถจักรยานยนต์หลายรายการ มูลค่าหลายล้านบาทมาเป็นของกลางในคดี เนื่องจากพบว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการซื้อขายเงินตราต่าง ประเทศ (Forex) โดยไม่ได้รับอนุญาต

สำหรับคดีนี้ พนักงานสอบสวนดีเอสไอ ย้ำว่า ยังไม่ได้แจ้งข้อหาใคร แต่คณะพนักงานสอบสวนพบว่า มีบุคคลเข้าไปเกี่ยวพันเชื่อมโยงกับบริษัทที่เปิดธุรกิจการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ โดยเฉพาะเรื่องเส้นทางการเงินที่รับโอนหลายรายการ

ขณะที่ช่วงเช้า ( 18 มิ.ย.2569) ที่ผ่านมา นายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน (ปชน.) ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ “เรื่องเล่าเช้านี้” ว่า “รอดูหมายก่อน” และเมื่อถูกสอบถามกรณีกระแสเชื่อมโยงเส้นเงินกับขบวนการ Forex เจ้าตัวกล่าวว่า “ยังไม่มีความเห็น ขอรอข้อมูลอย่างเป็นทางการ” พร้อมยืนยันว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทางพรรคประชาชนได้ชี้แจงในเรื่องดังกล่าวว่า ขณะนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ยังไม่มีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ การกระทำในลักษณะโยนหินถามทางและเดารายชื่อว่าเป็นบุคคลใดนั้น ถือว่าไม่เป็นธรรมกับผู้ถูกกล่าวหา ทั้งนี้ พรรคประชาชนขอรอให้มีการเปิดเผยรายชื่ออย่างเป็นทางการจาก DSI ก่อน หากพบว่ามี สส. ของพรรคเข้าไปเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะในระดับใด ยืนยันว่าต้องมีคำชี้แจงต่อสาธารณะอย่างแน่นอน

และในวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2569 เวลา 11.00 น. พลตำรวจโท รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พันตำรวจตรี ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร้อยและตำรวจเอก เขมชาติ ประกายหงษ์มณี ผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ ผู้แทนจากธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้แทนจาก สอท. และผู้แทนจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ จะร่วมกันแถลงข่าวหลังจากเปิดปฏิบัติการตรวจค้น Shutdown the laundering ซื้อขาย forex ที่ห้องรับรองกรมสอบสวนคดีพิเศษ ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ถนนแจ้งวัฒนะ

อ่านข่าว

DSI ไล่รุกฆาตเครือข่าย "กำนันนก" 4 คดีพิเศษ "ฮั้วประมูลโครงการรัฐ"

ปฏิบัติการถอนราก "นอมินี" DBD x DSI ประกาศนำร่อง 2 เกาะ “พะงัน-สมุย”