วันนี้ ( 11 พ.ย.2569) นายกิตติวัฒน์ ปัจฉิมนันท์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ปัจจุบันการใช้คนไทยเป็นนอมินีมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบให้มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่รัฐ เช่น การใช้ชาวต่างชาติที่ได้รับสัญชาติไทยเป็นนอมินี กรมฯตรวจสอบนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นหรือกรรมการเป็นบุคคลที่ได้รับการแปลงสัญชาติมาเป็นไทย

พบว่า จากจำนวนนิติบุคคลคงอยู่ทางทะเบียน 1,022,505 ราย เป็นบริษัทจำกัด 818,654 ราย โดยมีบริษัทจำกัดที่ผู้ถือหุ้นหรือกรรมการมีเลขประจำตัวประชาชนขึ้นต้นด้วยเลข 8 จำนวน 16,504 บริษัทจากการตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคลผ่านระบบวิเคราะห์พฤติกรรมนิติบุคคล (Intelligence Business Analytics System: IBAS) ของกรมฯ พบว่า มีชาวต่างชาติที่ได้รับสัญชาติไทยและถือบัตรประจำตัวประชาชนขึ้นต้นด้วยเลข 8 จำนวน 12,421 คน และพบกลุ่มเสี่ยงสูงที่มีโอกาสประกอบธุรกิจโดยใช้นอมินี จำนวน 1,932 บริษัท

เมื่อจำแนกตามสัดส่วนการถือหุ้น พบว่า กลุ่มบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยถือหุ้น 100% มีจำนวน 10,296 บริษัท ในจำนวนนี้เป็นบริษัทกลุ่มเสี่ยงนอมินี 164 บริษัท ขณะที่กลุ่มบริษัทที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุน มีจำนวน 6,208 บริษัท โดยกลุ่มที่ชาวต่างชาติถือหุ้น 0.01-49.99% มีจำนวน 6,007 บริษัท ในจำนวนนี้เป็นบริษัทกลุ่มเสี่ยงนอมินี 1,768 บริษัท ส่วนกลุ่มที่ชาวต่างชาติถือหุ้น 50.00-99.99% มีจำนวน 201 บริษัท

พบว่ากลุ่มบริษัทเสี่ยงสูงที่ต้องจับตาเป็นพิเศษมีรวม 1,932 บริษัท หรือเกี่ยวข้องกับบุคคล 1,632 คน แต่ไม่ได้หมายความว่าบุคคลเหล่านี้จะกระทำความผิดทั้งหมด โดยส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล 1,186 บริษัท และจังหวัดท่องเที่ยวอีก 637 บริษัท เช่น ชลบุรี 347 บริษัท และเชียงใหม่ 75 บริษัท ส่วนใหญ่เป็นผู้ได้รับสัญชาติจีน อังกฤษ สหรัฐฯ ปากีสถาน และอิสราเอล

ทั้งนี้ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ยกตัวอย่างข้อมูลผู้ถือหุ้นในกลุ่มบริษัทจำกัดที่มีความเสี่ยงสูง 20 อันดับแรก พบว่า บางรายมีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทถึง 66 แห่ง มีเงินลงทุนกว่า 78 ล้านบาท และมีทุนจดทะเบียน 192 ล้านบาท ขณะที่อีกรายมีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นเพียง 30 บริษัท แต่กลับมีเงินลงทุนสูงถึง 3,900 ล้านบาท และมีทุนจดทะเบียนกว่า 8,400 ล้านบาทหากรวมข้อมูล 20 อันดับแรกของผู้ที่ได้รับสัญชาติไทยและถือบัตรประจำตัวประชาชนไทย พบว่ามีเงินลงทุนรวมกว่า 32,000 ล้านบาท และมีทุนจดทะเบียนกว่า 87,000 ล้านบาท

กรมฯ เร่งดำเนินการตรวจสอบข้อมูลในฐานข้อมูล และร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายดำเนินการตรวจสอบเชิงลึก เพื่อนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษ เนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างมาก

กทม. และ 10 จังหวัดท่องเที่ยว เป้าหมายนอมินี

อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวอีกว่า บริษัทที่จดทะเบียนส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ และกระจายไปยังจังหวัดท่องเที่ยว โดยกรุงเทพมหานครมี 849 บริษัท ส่วนจังหวัดปริมณฑล ได้แก่ สมุทรปราการ 192 บริษัท สมุทรสาคร 76 บริษัท ปทุมธานี 35 บริษัท นนทบุรี 21 บริษัท และนครปฐม 13 บริษัท

ขณะที่จังหวัดท่องเที่ยวมีจำนวน 637 บริษัท ได้แก่ ชลบุรี 347 บริษัท ภูเก็ต 77 บริษัท เชียงใหม่ 75 บริษัท ระยอง 73 บริษัท สุราษฎร์ธานี 40 บริษัท เชียงราย 10 บริษัท ประจวบคีรีขันธ์ 10 บริษัท แม่ฮ่องสอน 3 บริษัท กระบี่ 1 บริษัท และพังงา 1 บริษัท ส่วนจังหวัดอื่น ๆ มีจำนวน 109 บริษัท

สำหรับประเภทธุรกิจที่พบมาก ได้แก่ธุรกิจที่พักอาศัย 161 บริษัทการก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย 83 บริษัท/การซื้อและขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองเพื่อการพักอาศัย 67 บริษัท/การบริการด้านอาหารในภัตตาคารและร้านอาหาร 63 บริษัท/กิจกรรมของตัวแทนและนายหน้าอสังหาริมทรัพย์โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง 61 บริษัท/การขายส่งนาฬิกาและเครื่องประดับ 55 บริษัท/กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 47 บริษัท/การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นเพื่อเป็นที่พักอาศัย 44 บริษัท/การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 42 บริษัท/การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง 40 บริษัท เป็นต้น

ทั้งนี้ กรมฯ ได้นำข้อมูลที่ตรวจพบมาหารือร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เพื่อกำหนดมาตรการ แนวทาง และวางแผนลงพื้นที่ตรวจสอบเชิงลึก หากหน่วยงานที่ร่วมตรวจสอบพบว่าชาวต่างชาติที่ได้รับสัญชาติไทยกระทำความผิดจริง นอกจากจะได้รับโทษตามกฎหมายของแต่ละหน่วยงานแล้ว ยังอาจถูกเพิกถอนสัญชาติไทยที่ได้รับด้วย

จับตาอีก 158 บริษัท เสี่ยงใช้คนไทยถือหุ้น

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบเชิงลึกในช่วง 3 เดือน (1 ส.ค.-31 ต.ค. 2569) พบว่า มีบริษัทจัดตั้งใหม่ 18,817 บริษัท และมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น อำนาจในการลงนาม พื้นที่ตั้ง รวมถึงการเพิ่มทุนอย่างมีนัยสำคัญ โดยภายในระยะเวลา 3 เดือน พบว่ามีบริษัทที่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างหรือเพิ่มทุน ซึ่งมีชาวต่างชาติถือหุ้น จำนวน 158 บริษัท ในจำนวนนี้มี 9 บริษัทที่ชาวต่างชาติถือหุ้นเกิน 50% ซึ่งกรมฯ จะจับตาเป็นพิเศษ

ส่วนการลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ในจังหวัดปราจีนบุรี หลังพบความผิดปกติที่อาจมีชาวต่างชาติใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพราง (นอมินี) และดำเนินธุรกิจผิดกฎหมาย จากข้อมูลธุรกิจประเภทขยะในจังหวัดปราจีนบุรี พบกลุ่มเสี่ยง 41 บริษัท ในจำนวนนี้มี 4 บริษัทที่มีความเสี่ยงเป็นนอมินี

จากการตรวจสอบพบว่าบริษัทดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกัน โดย 1 ใน 4 บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นจากคนไทยเป็นชาวต่างชาติ ก่อนจะเปลี่ยนกลับมาเป็นคนไทยถือหุ้น 100% อีกครั้งอย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้งมีการเพิ่มทุน 300-400 ล้านบาท นอกจากพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราแล้ว ยังมีพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่ต้องตรวจสอบเช่นกัน โดยกรมฯ ได้ส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสืบสวนสอบสวนเชิงลึกและดำเนินคดีต่อไป

ทั้งนี้ ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2569 พบว่า ทั่วประเทศมีบริษัทจำกัดที่ประกอบธุรกิจประเภทขยะและมีชาวต่างชาติร่วมถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 2,863 ราย แบ่งเป็นธุรกิจประเภทขยะที่ไม่เป็นอันตราย ซึ่งมีชาวต่างชาติร่วมถือหุ้นในบริษัทจำกัด 2,568 ราย โดยชาวต่างชาติถือหุ้นน้อยกว่า 50% จำนวน 2,438 ราย และถือหุ้นเท่ากับหรือมากกว่า 50% จำนวน 130 ราย ส่วนธุรกิจประเภทขยะที่เป็นอันตราย มีชาวต่างชาติร่วมถือหุ้นในบริษัทจำกัด 295 ราย แบ่งเป็นชาวต่างชาติถือหุ้นน้อยกว่า 50% จำนวน 288 ราย และถือหุ้นเท่ากับหรือมากกว่า 50% จำนวน 7 ราย

อ่านข่าว:

บุกตรวจสถานบริการภูเก็ต 2 แห่ง ไร้ใบอนุญาต-เข้าข่ายนอมินี

สั่ง 462 สำนักงานที่ดินทั่วประเทศ ตรวจเข้มนอมินีถือครองที่ดินแทนต่างชาติ

"อนุทิน" ลั่นไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมาย เร่งปราบนอมินี-ตรวจที่ดินกลุ่มเสี่ยง