วันนี้ (5 พ.ย.2568) การประชุมคณะอนุกรรมการเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงิน เพื่อยกระดับการติดตามตรวจสอบธุรกรรมต้องสงสัย นัดแรก ที่มีนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง เป็นประธาน หารือเกี่ยวกับกฎหมายกำกับดูแลการฟอกเงินและสินทรัพย์ที่สุ่มเสี่ยงเป็นเครื่องมือการฟอกเงิน
พร้อมตั้งคณะทำงานติดตามรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย โดยสมาคมธนาคารไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พัฒนาระบบ "ดาตา บูโร" รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อพิสูจน์ตัวตนที่แท้จริง เทียบกับพฤติกรรมและการเคลื่อนย้ายของกระแสเงินและสินทรัพย์
เฟสแรก มุ่งตรวจสอบกลุ่มผู้ที่อาจเข้าข่ายสแกมเมอร์และพนันออนไลน์ให้แล้วเสร็จภายใน 2 สัปดาห์นี้ รวมทั้งนำข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้ได้มาตรฐานป้องกันการฟอกเงินสากล หรือ FATF พร้อมยอมรับว่าในการประชุมฯ พบช่องโหว่สำคัญคือการกำกับดูแลธุรกรรมซื้อขายทองคำ ซึ่งไม่มีหน่วยงานดูแลโดยตรง
อีกทั้งมาตรฐานการผลิตทองคำไทยที่ความบริสุทธิ์ 96.5% เพียงประเทศเดียวในโลก ทำให้ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องนำทองของไทยไปปรับความบริสุทธิ์เป็น 99.99% จากนั้นจึงนำกลับเข้าประเทศและส่งออกไปประเทศปลายทาง ซึ่งอาจเป็นอีกช่องทางของการฟอกเงินจากสแกมเมอร์ หลังพบยอดส่งออกทองคำไทยไปกัมพูชามีปริมาณสูงอย่างมีนัยสำคัญ เช่นเดียวกับขบวนการฟอกเงินผ่านตลาดทุนไทย อาจมีเจตนาใช้เป็นแหล่งพักเงินก่อนฟอกไปเป็นสินทรัพย์อื่นหรือออกนอกประเทศ
ขณะที่นายวิทัย รัตนากร ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย กล่าวว่า แบงก์ชาติเตรียมปรับหลักเกณฑ์กำหนดให้สถาบันการเงิน ผู้ให้บริการทางการเงิน ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ ตลอดจนนิติบุคคลรับแลกเงินตราต่างประเทศ ต้องรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย หรือธุรกรรมบัญชีที่มีเส้นเงินผ่านบัญชีพนันออนไลน์ หรือบัญชีที่ถูกใช้โดยสแกมเมอร์
จากเดิมกำหนดให้รายงานต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เพิ่มเป็นรายงานต่อแบงก์ชาติด้วย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามตรวจสอบธุรกรรมไม่พึงประสงค์ให้เข้มข้นมากขึ้น
อ่านข่าว
ผ่าองค์กรอาชญากรรมจีนข้ามชาติ "เงาปีศาจ" บงการธุรกิจมืด
"ฮ่องกง" อายัดทรัพย์สิน "ปรินซ์ กรุ๊ป" มากกว่า 1.1 หมื่นล้านบาท
กรมศุลฯ จ่อเก็บภาษีสินค้านำเข้าผ่านอีคอมเมิร์ซ ดีเดย์ 1 ม.ค.69