เมื่อวันที่ 7 ม.ค.2568 แม่บ้าน 2 คนได้ลงนามในเอกสาร โดยตกลงที่จะขายหุ้นของพวกเธอ ในบริษัท Capital Asia Investments Optimum Fund
แม่บ้าน คนที่ 1.ผู้หญิงคนแรก ใช้ชื่อ แคทลียา บีเวอร์ ตรงกับชื่อของ ภรรยาของเบนจามิน เมาเออร์เเบอร์เกอร์ เธอขายหุ้นจำนวน 21,511.7922 หุ้น ในราคา 21,145,495.86 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 21.15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในสกุลเงินดิจิทัล Tether
แม่บ้านคนที่ 2 มีชื่อเป็นหญิงไทย ใช้ชื่อ Kanokporn Seetavorarat ตรงกับชื่อภรรยา ของอดีต รัฐมนตรีช่วยคลัง นายวรภัค ธันยาวงศ ขายหุ้นจํานวน 2,987.33 หุ้น ในราคา 2,936,462.64 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 2.94 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในสกุลเงินดิจิทัล Tether และมี Beteverse Limited ลงวันที่ 7 ม.ค.2025
รายละเอียดการโอนแสดงการขายหุนจำนวน 2,987.33 หุ้นในราคา USDT 2,936,462.64 ผ่าน กระเป๋าเงิน THgk3XFgkEbcfDFsurgNyqFoG7Mite6NG
การขายทั้งสองรายการเกิดขึ้นกับผู้ซื้อรายเดียวกัน คือ Beteverse Limited ซึ่งเป็นบริษัทเชลล์ ในเซเชลส การชําระเงินทั้งสองรายการจะ เข้ากระเป๋าเงินคริปโทเคอร์เรนซี ธุรกรรมทั้งสองรายการเกิดขึ้น ในวันเดียวกัน มูลค่ารวม : 24,081,958.50 ดอลลาร์สหรัฐ
Beteverse Limited คือใคร
Beteverse Limited เป็นบริษัทจดทะเบียน จัดตั้ง ในประเทศเซเชลส เมื่อวันที่ 2 ก.ค.2567 ซึ่งเป็นเวลา 6 เดือน ก่อนเกิดการทำธุรกรรมนี้
Beteverse Limited มีกรรมการ คือ นาย หลี่ หาง ซึ่งมีที่อยูธุรกิจอยูที่ห้องชุด 23 ชั้น 1 อาคารอีเดนพลาซา เกาะอีเดน เกาะมาเฮ สาธารณรัฐเซเชลส มีที่อยู่ตรงกับ สำนักงานใหญ่ของ KuCoin หนึ่งในตลาดแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งมีนายหลี่ หางง เป็นผู้บริหารระดับสูงของ KuCoin เช่นเดียวกัน
ธันวาคม 2566 บริษัท KuCoin ได้บรรลุข้อตกลงกับ อัยการรัฐนิวยอร์ก ภายใต้ข้อตกลง ว่า บริษัทจะจ่ายค่าปรับ และเงินคืน 22 ล้านดอลลาร์ และยุติการดำเนินการซื้อขายในนิวยอร์ก เดือนมีนาคม 2567 ผู้ก่อตั้งร่วม Chun Gan และ Ke Tang ถูกฟ้องข้อกล่าวหาว่า โอนเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต และละเมิดมาตรการต่อต้านการฟอกเงิน
เดือน 27 ม.ค.2568 (2025)11 วัน ก่อนการซื้อขายหุ้น KuCoin ยอมรับข้อกล่าวหาว่า ดำเนินธุรกิจโอนเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต และตกลงที่จะจ่ายค่าปรับและริบทรัพย์สิน เกือบ 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพียงไม่กี่วัน ก่อนการซื้อขายหุ้นครั้งนี้
ก่อนหน้านี้ นายวรภัค ปฏิเสธว่า.. “มีขบวนการใส่ร้ายป้ายสีกระผม ล่าสุดยังได้เหิมเกริม ใส่ร้ายด้วยข้อมูลเท็จกับภรรยาของกระผม ว่าได้รับผลประโยชน์เป็นเงินคริปโตจำนวนหลายล้านเหรียญ ซึ่งไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด กระผมขอยืนยันว่า ภรรยาของกระผมไม่เคยมีบัญชีคริปโตใด ๆ ทั้งสิ้นทั้งในอดีตและปัจจุบัน และไม่เคย ได้รับผลประโยชน์โดๆ ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการนี้เลย ...” และยังยืนยันด้วยว่า เขาและภรรยาไม่เคยได้รับเงินดิจิทัล หรือ คริปโต หรือเกี่ยวข้องกับ เงินสกุล Tether
อ่านข่าว : ด่วน "วรภัค "ลาออก "รมช.คลัง" ยืนยันไม่เกี่ยวข้อง "สแกมเมอร์"