ไม่ใช่แค่ ตงเหมยกรุ๊ป (Dongmei Group) ,สมาคมประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมหงเหมินโลก (Hongmen World Cultural and Historical Association) และ Trans-Asia International Holding Group ที่ปรากฏอยู่ใน 43 รายชื่อนิติบุคคล ที่สหรัฐฯ เสนอจัดตั้งคณะทำงานรื้อถอนศูนย์หลอกลวงออนไลน์ข้ามชาติ และผลักดันประเทศเกี่ยวข้อง ให้ขึ้น “บัญชีสีเทา” ตามร่างกฎหมาย H.R.5490 และให้คณะทำงานเฉพาะกิจดำเนินมาตรการการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน (FATF)
แต่การพบเครือข่ายเชื่อมโยงของกลุ่มอาชญากรทุนจีนเทาเคลื่อนที่จากกัมพูชา มายังพื้นที่อิทธิพลกลุ่มชาติพันธุ์ติดอาวุธ ในเมียนมา ไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มระดับผู้นำกองกำลัง KNU ,KNLA และ BGF จึงน่าจับตามองฐานรากของความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนอย่างยิ่ง หลังสหรัฐฯ มีหมุดหมายสำคัญในการติดตามทรัพย์สินส่งคืนผู้เสียหายชาวอเมริกัน และป้องกันไม่ให้เงินจากขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติแทรกซึมเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโลก
เปิดเมืองสแกมเมอร์ "หวันหยา" ในเงาธุรกิจสีเทา
เมืองหวันหยา (Huanya International City) อยู่ใน จ.เมียวดี เมียนมา เขตอิทธิพลของ พ.ท. โรเจอร์ ขิ่น (Roger Khin) รมว.กลาโหมและสมาชิกคณะกรรมการบริหารของ KNU ก่อตั้งเมื่อปี 2020 ด้วยเงินลงทุนมากกว่า 1 หมื่นล้านบาท และถูกระบุว่า เป็นฐานที่ตั้งของเครือข่ายอาชญากรรมไซเบอร์และสแกมเมอร์ใหญ่ ซึ่งย้ายฐานจากสีหนุวิลล์ กัมพูชา เมื่อหลายปีที่แล้ว
โดยมี เฉิน อัน (Chen An) แห่ง Prince Group และ จาง จื่อหยง (Zhang Zhiyon) สองนักธุรกิจชาวจีนด้านอสังหาริมทรัพย์ที่เคยเข้าไปทำธุรกิจด้านโรงแรมและกาสิโนหลายแห่งในเมืองสีหนุวิลล์ ประเทศกัมพูชา เป็นผู้ลงทุนในโครงการเมืองใหม่หวันยา (Huanya International City Project)
มีรายงานระบุว่าก่อนหน้านี้ ผู้เข้ามาพัฒนาและเช่าใช้พื้นที่เศรษฐกิจดังกล่าว คือ หยูเจี้ยน หยุน (Yu Jianjun ) 位泰国华裔 ผู้ก่อตั้ง Asia International Holdings Group ภายใต้อาณาจักรและเครือข่ายเหล่านี้ ได้มีการแตกขยายสาขาหลายบริษัท และทำธุรกิจหลากหลาย
- Huanya International Holding Group
- Hong Kong-based Trans-Asia International Group
- Tran-Asia International Holding Group (Thailand) Co. Ltd.
- Myawaddy Huanya Park (Xinghua Park)
- Taichang Par
- Association of Business Federations of Sihanoukville
รายงานจากสถาบันสันติภาพสหรัฐอเมริกา (United States Institute of Peace : USIP) ระบุ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2024 พ.อ.หม่อง ชิตตู หรือ ซอชิตตู่ ( Saw Chit Thu) ผู้นำกองกำลังพิทักษ์ชายแดน( BGF) พ.ท. โมเต โธน (Lieutenant Colonel Mote Thone) และพ.ต.ทิน วิน ( Tin Win) คือ ผู้อยู่เบื้องหลังการสนับสนุนกลุ่มทุนอาชญากรรมจีน
และทั้งหมดถูกทางการสหรัฐฯขึ้นบัญชีดำ ในปี 2025 พ.อ.หม่อง ชิตตู หรือ ซอชิตตู่ (Saw Chit Thu)และพวก ถูกกรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ) ออกหมายจับคดีค้ามนุษย์ชาวอินเดีย โดยบังคับให้ทำงาน "แก๊งคอลเซนเตอร์" ในเมืองเมียวดี
รายงานยังระบุอีกว่า พ.อ.หม่อง ชิตตู เป็นผู้ควบคุมและดูแลในพื้นที่ย่าน ชเว ก็กโก (Shwe Kokko) อ.เมียวดี โดยเข้าร่วมลงทุนกับบริษัทยาไท่ ( Yatai Inter national Holding Group) ของ "เสอ จื้อเจียง" (She Zhijiang) -佘智江 อาชญากรชาวจีน ผู้ต้องหาคดีฐานหลอกลวงต่างชาติหลายประเทศ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำกลางคลองเปรม
สำหรับอาณาจักรสีเทา ชเว ก็กโก (Shwe Kokko) และ KK Prak รวมทั้งโครงการHuanya International City Project ควบคุมดูแลโดย พ.อ. หม่อง ชิตตู และพ.ต.ทิน วิน ( Tin Win)
ขณะเดียวกันมีรายงานระบุว่า นอกจากการให้เช่าและดูแลพื้นที่ให้แล้ว กลุ่มผู้นำกองกำลัง BGF ได้ขยายไลน์การทำธุรกิจควบคู่พร้อมๆ กับดูแลเมืองคอลเซนเตอร์ และสแกมเมอร์ของกลุ่มทุนจีนด้วย ทั้งนี้จากข้อมูลพบว่ามีประมาณ 5 บริษัท เช่น
- Chit Linn Myaing Company Limited
- Chit Linn Myaing Mining & Industry Company Limited
- Chit Linn Myaing Toyota Company Limited
- Chit Linn Myaing Travel & Tours Company Limited
- Chit Linn Myaing Energy Company Limited
อาณาจักรของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง KNU ไม่ได้มีแค่เมืองใหม่หวันยา (Huanya International City Project) แต่ยังมีโครงการเมืองใหม่ “ชเวก๊กโก” (Shwe Kokko New City Project) เขตอุตสาหกรรมไซซีกัง (Saixigang Industrial Zone) และเคเคพาร์ก (KK Park) ซึ่งถูกระบุว่าเป็นศูนย์หลอกลวงทางไซเบอร์ใหญ่แห่งหนึ่งของโลก ปัจจุบันอยู่ในพื้นที่ควบคุมของพ.อ.เต่ง วิน ผู้นำกองกำลังพืทักษ์ชายแดน BGF
"ตาข่ายสัมพันธ์" เครือข่ายค้ามนุษย์-อาชญากรรมธุรกิจ
โครงการเมืองใหม่ ชเว ก๊กโก ( Shwe Kokko New City) บนพื้นที่ 30,000 เอเคอร์ มูลค่า 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ อยู่ห่างจากเมืองเมียวดี ไปทางเหนือ ประมาณ 16 กิโลเมตร เดิมถือเป็นระเบียงเศรษฐกิจสำคัญระหว่างจีน -เมียนมา โครงการดังกล่าวมี "พ.อ. ซอ ไชย" ซึ่งแยกตัวออกจากกองทัพกะเหรี่ยงประชาธิปไตย(DKBA) ต่อมาในภายหลังแปรสภาพเป็นกองกำลังรักษาชายแดนBGF ภายใต้กองทัพเมียนมาเป็นผู้ดูแล
หากย้อนกลับมาดูเครือข่ายความสัมพันธ์ของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงในระดับผู้นำ KNU ,BGF และกลุ่มนักธุรกิจจีนที่เคลื่อนย้ายฐานอาชญากรรมค้ามนุษย์และการลงทุนสีเทาจากกัมพูชามายังเมียนมา พื้นที่ติดชายแดนเมียนมา-ไทยพบความเกี่ยวข้องกันอย่างเห็นได้ชัด
หลังพบข้อมูลความเกี่ยวข้องระหว่าง หยูเจี้ยน หยุน (Yu Jianjun ) เฉินอัน (Chen An) และ จาง จื่อหยง (Zhang Zhiyon) มีความสัมพันธ์กับ หยู หลิงเซียง (Yu Lingxiong ) หรือ โป๊บชุมนิต (Pov CHumnit) ชาวจีน ซึ่งหลบหนีคดีฉ้อโกงจากประเทศจีน และได้รับอนุญาตจาก ฮุน เซน อดีตนายกฯ กัมพูชาให้เข้ามาทำธุรกิจ
กระทั่ง หยู หลิงเซียง (Yu Lingxiong)ได้เข้ามารับตำแหน่งในองค์กรทางธุรกิจต่างๆ อีก 8 ตำแหน่ง หลังจากนั่งเป็นประธานคนแรกของสมาคมธุรกิจจีน-กัมพูชา
- Vice President of China Small and Medium Commercial Enterprises Association
- Chairman of Shanghai Zheshang Industrial Group, China
- Honorary Chairman of Vientiane International co-Founder of Wanxi Capital
- Chairman of Wanbo Digital Assets
- Dean of Dao Business School
- Chairman of Singapore Wanbo Foundation
- Co-founder of Singapore Wanxi Capital
- Honorary director of China Social Welfare Foundation
ข้อมูลระบุว่า หยู หลิงเซียง (Yu Lingxiong) เป็นชาวฮั่น เกิดที่หมู่บ้านหนิงโป้ มณฑลเจ้อเจียง ได้สัญชาติกัมพูชาเมื่อปี 2017 เขาเป็นผู้ลี้ภัยทางการจีนที่ต้องการตัว และเป็นเจ้าพ่อแห่ง MLM Multi-Level Marketing ) หรือการตลาดแบบหลายระดับชั้นในประเทศจีนตั้งแต่ปี 2007 มีบริษัทจดทะเบียนการลงทุนอย่างน้อย 15 แห่ง
มีรายงานระบุว่า เกือบทุกบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นมักพบความผิดปกติบ่อยครั้ง เขาได้หลบหนีคดีออกนอกประเทศ หลังศาลประชาชนสูงสุดได้ขึ้นบัญชีดำเป็นบุคคลที่ไม่ซื่อสัตย์
นอกจากนี้ยังพบความสัมพันธ์กับ หลิว หยาง (Liu Yang) รองประธาน Chaina Commerce in Cambodia Association และประธานสมาคมการค้าจีน-กัมพูชา โดยหลิว หยาง (Liu Yang) เป็นประธานบอร์ดของกลุ่มบริษัท Jinsha Holdings Group มีสำนักงานใหญ่อยู่ในกรุงพนมเปญทำธุรกิจลงทุนสินทรัพย์ดิจิตอลในตลาดอเมริกายุโรปและอาเซียน
ทุนเคลื่อนที่ "หลิว ต้าเวย" กับบัญชีแดงตำรวจสากล
ขณะที่ เฉิน อัน (Chen An) นักธุรกิจชาวจีนที่เข้าไปลงทุน ในโครงการเมืองใหม่หวันยา ในเมียวดี ซึ่งดูแลโดย พ.อ.หม่อง ชิตตู ยังมี "หลิว ต้าเวย ( Liu Dawei) หรือ เดวิด หลุย (David Liu)" ได้เคลื่อนทุนจากสีหนุวิลล์ เข้ามา
เขาเป็น 1 ใน 8 ผู้ต้องหาที่มีรายชื่ออยู่ในสมาชิกอาชญากรชาวจีนที่ถูกตำรวจองค์กรสากลขึ้นบัญชีแดง เมื่อปี 2022 หลังเจ้าหน้าที่ยูกันดาสามารถจับกุมสมาชิกอาชญากรชาวจีน 4 คนได้ ที่โรมแรมอาซามะ เมืองทางตะวันตกของยูกันดา
มีรายงานระบุว่า ผู้ต้องสงสัย หลิว ต้าเวย ( Liu Dawei) หรือ เดวิด หลุย (David Liu) เป็นหัวหน้ากลุ่มก่ออาชญากรรม โดยเขาและพวกแอบลักลอบเข้าไปในประเทศยูกันดาเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2021 เพื่อลักพาตัวครู และกรรโชกทรัพย์ฉ้อโกงทางออนไลน์และฆาตกรรมในกัมพูชา นอกจากนี้พบว่า ผู้ต้องหาบางคน ได้หลบหนีไปยังประเทศตุรกี และตำรวจสันนิษฐานว่า พวกเขาแอบเข้าไปในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือซูดานใต้
ด้านหน่วยความมั่นคงของอูกันดา ระบุว่า อาชญากรเหล่านี้เข้ามาพักในยูกันดา ด้วยการถือหนังสือเดินทางปลอมสัญชาติอังกฤษ ส่วนที่เหลือใช้หนังสือเดินทางของประเทศวานูอาตู
อย่างไรก็ตาม หลังจากได้รับข่าวกรองจากหน่วยงานความมั่นคงของจีน ทางการยูกันดาได้สอบสวนผู้ต้องสงสัยทั้ง 8 คนที่แอบเข้าเมือง ประกอบด้วย
นายหลิว ต้าเวย หรือ เดวิด หลุย ( Louis David)
นายฮาน ยง (Han Yong)
นายเสฺวี่ย เต๋อ-ลี่ (Xue Deli)
นาย ซุน เจียเล่อ (Sun Jiale)
นายจาง ซิน ( Zhang Xin)
นาย หวาง จิงอี้ (Wang Jingyi)
นายโกว หงฝู (Cao Hongfu )
และนายเฟิง จิ่นชาน( Feng Jinshan )
รายงานยังระบุอีกว่า ปี 2022 นายหลิว ต้าเวย ( Liu Dawei) หรือ เดวิด หลุย (David Liu) ซึ่งเข้าไปทำธุรกิจในกัมพูชาแล้ว ได้เดินทางพร้อมคณะทำงานจากกัมพูชาไปยังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และจอร์เจีย เพื่อพัฒนาและก่อตั้งสมาคมประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมหงส์เหมินโลก ที่เมืองดูไบ ( World Hongmen History and Culture Association Dubai Chapter) และได้รับตำแหน่งประธานหอการค้าดูไบ หรือ Dubai chapter
ท่ามกลางกระแสข่าวว่า คณะทำงานของพวกเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมมากมายในสีหนุวิลล์ และยังหลีกเลี่ยงการสอบสวนของตำรวจจีน โดยเดินทางไปยังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อเข้าบริหารสโมสรแห่งหนึ่งในเมือง ดูไบ
ขณะที่ตัวของหลิว ต้าเวย (Liu Dawei) ยังถูกระบุว่ามีส่วนร่วมในการลักพาตัว จนถูกตำรวจดูไบไล่ล่าตามเส้นทางหลบหนีจากแอฟริกา ก่อนจะเข้ามามีอิทธิพลในเมืองสแกมเมอร์ ชเวก๊กโก เมืองเมียวดี
ทั้งหมดเป็นโครงข่ายความสัมพันธ์ของกลุ่มธุรกิจทุนสีเทาที่ถูกระบุว่าเข้าไปเกี่ยวข้องในคดีความและการฉ้อโกงออนไลน์ ค้ามนุษย์ และเมืองสแกมเมอร์ จากจีน-กัมพูชา-เมียนมา ในระดับฐานรากที่กำลังขยายอิทธิพลไปทั่วโลกอย่างน่าพรั่นพรึง จนทำให้สหรัฐฯ ต้องเร่งออกมาตรการคุมเข้ม
อ่านข่าว
เปิด 4 ตัวตึง นักธุรกิจเขมร “ลับพันลึก” บัญชีดำสหรัฐฯ คว่ำบาตร
เปิดโปง “ทุนเทาสแกมเมอร์” เปย์หนัก จัดเกรด “เหยื่อ” ค้ามนุษย์
เส้นทาง “เฉิน จื้อ” CEO ปริ๊นซ์ กรุ๊ป สหรัฐฯฟ้องริบทรัพย์ครั้งแรกโลก