วันนี้ (11 ส.ค.2569) นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ทีมปราบนอมินี กองป้องกันและปราบปรามธุรกิจผิดกฎหมาย ร่วมบูรณาการกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อตรวจค้น จับกุมผู้กระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ในลักษณะนอมินีที่ใช้คนไทยให้ความช่วยเหลือสนับสนุน หรือร่วมประกอบธุรกิจกับคนต่างด้าวอย่างผิดกฎหมาย
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
โดยผลการลงพื้นที่ พบบริษัทเป้าหมายหลายรายจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล โดยใช้คนไทยเป็นกรรมการและร่วมถือหุ้น 100% จากนั้นในช่วงเวลาต่อมา จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นภายใน 6 เดือน โดยเอาชาวต่างชาติเข้ามาเป็นกรรมการร่วมกับกรรมการคนไทย ทำให้สัดส่วนคนต่างชาติที่ถือหุ้นยังคงไม่ถึง 50% และสัดส่วนการถือหุ้นคนไทย (ที่เข้าข่ายนอมินี) อยู่ที่ 51% ทำให้นิติบุคคลยังมีสถานะเป็นนิติบุคคลไทย และยังพบว่าทั้งผู้ถือหุ้นคนไทยและต่างชาติไม่รู้จัก และมีความเกี่ยวข้องกันมาก่อน ซึ่งผิดวิสัยในการทำธุรกิจอย่างมาก
สำหรับการปฏิบัติการดังกล่าว เนื่องจากพบพฤติการณ์สะท้อนให้เห็นถึงการหลบเลี่ยงกฎหมาย ใช้การจดทะเบียนโดยใช้นอมินีคนไทย ช่วยเหลือสนับสนุนให้ต่างชาติประกอบธุรกิจและถือครองและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ในลักษณะที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ซึ่งได้ตรวจค้นตามหมายค้น 15 จุด โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีหมายจับต่างชาติ 45 ราย หมายเรียกคนไทย 39 ราย จับกุมตามหมายจับได้แล้ว 13 ราย รวมทั้งสิ้น 33 คดี มูลค่าความเสียหายกว่า 300 ล้านบาท
ลุยค้น 15 จุดหัวหิน ทลายเครือข่ายนอมินี ออกหมายจับต่างชาติ 45 ราย เสียหาย 300 ล้าน
นายพูนพงษ์ กล่าวอีกว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.2569 กรมมีคำสั่งยกระดับมาตรการเพิ่มความเข้มข้น ในการจดทะเบียนจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงนิติบุคคลที่จะอาศัยนอมินีได้ยากขึ้น ทำให้การจดทะเบียนที่ใช้คนไทยร่วมถือหุ้นกับคนต่างชาติ โดยคนต่างชาติถือหุ้นไม่ถึง 50% มีปริมาณลดน้อยลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยพบเพียงจำนวน 5 รายเท่านั้น และแม้จะเป็นตัวเลขที่ไม่สูง กรมจะดำเนินการตรวจสอบและเฝ้าระวังป้องกันการจดทะเบียน และการประกอบธุรกิจของคนต่างชาติ ไม่ให้เกิดการเอาเปรียบคนไทยต่อไป
โดยความผิดในฐานใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพราง (นอมินี) และผู้ที่ให้ความช่วยเหลือในการกระทำความผิดตามพ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับตั้งแต่ 100,000-1,000,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และศาลอาจสั่งให้เลิกการประกอบธุรกิจหรือยุติการถือหุ้นที่ฝ่าฝืนกฎหมาย
อ่านข่าว:
ตร.บุก "พูลวิลล่า" หัวหิน ใช้นิมินีถือครองอสังหาฯ แทนชาวต่างชาติ
“พาณิชย์” ลุยปราบนอมินีห้วยขวาง แฉเครือข่ายจัดตั้งบริษัท-หาคนไทยถือหุ้น
พาณิชย์ลุยเช็กบิล “นอมินี” เชื่อมข้อมูลรัฐทั้งระบบ สกัดต่างชาติอำพรางธุรกิจ