นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เดินหน้าตรวจสอบความไม่ชอบมาพากลของกลุ่มทุนสีเทา ล่าสุดนำหลักฐานสำคัญบุกยื่นสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เพื่อขอให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินของบุคคลสำคัญในไทย หลังพบความเชื่อมโยงกับบัญชีดำเครือข่ายสแกมเมอร์ของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยระบุชัดเจนว่ามีรายชื่อของรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีเข้าไปเกี่ยวข้อง
นายอภิสิทธิ์ได้นำเอกสารหลักฐานชุดใหญ่เข้ามอบให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ประกอบด้วย รายงานการเข้าซื้อกิจการ, การวางโครงสร้างบริษัท และวิธีการเพิ่มทุนที่เคยรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
จากการนำรายชื่อบุคคลในแบล็กลิสต์เครือข่ายสแกมเมอร์ของสหรัฐฯ มาเปรียบเทียบกับข้อมูลในไทย พบความผิดปกติที่น่าตกใจ โดยนายอภิสิทธิ์ระบุว่า "พบว่ามีปลายทางของเส้นทางการเงินถูกโอนมาที่บริษัทพลังงาน และบุคคลสำคัญของไทย" ซึ่งหนึ่งในนั้นมีรายชื่อของรัฐมนตรีปัจจุบันและอดีตรัฐมนตรีรวมอยู่ด้วย 2 คน
นอกจากการเชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติแล้ว หลักฐานยังชี้ให้เห็นถึงความผิดปกติในการทำธุรกรรมทางการเงินและการเติบโตของบริษัทที่น่าสงสัย นายอภิสิทธิ์ยกตัวอย่างกรณีที่พบว่า
"การแจ้งรายชื่อเพื่อจดทะเบียนบริษัทโดยมีหลักทรัพย์เพียง 300 บาท แต่ภายหลังกลับพบว่าบริษัทมีกำไรและเพิ่มทุนอีก 60 ล้านบาท ก่อนจะขยายเป็น 7,000 ล้านบาท"
ตัวเลขการเติบโตที่ก้าวกระโดดอย่างผิดปกตินี้ เป็นหนึ่งในข้อสังเกตสำคัญที่ต้องการให้ ปปง. เร่งตรวจสอบที่มาที่ไปของเงินทุน
นายอภิสิทธิ์ย้ำว่า แม้สหรัฐฯ และทั่วโลกจะปราบปรามสแกมเมอร์อย่างจริงจัง แต่การดำเนินการในไทยยังไม่เห็นผลเป็นรูปธรรม การยื่นเรื่องครั้งนี้จึงเป็นการตอบรับคำท้าของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ที่เคยระบุว่าหากมีหลักฐานก็นำมามอบให้ตรวจสอบได้
เป้าหมายสำคัญของการยื่นหลักฐานครั้งนี้ คือ ต้องการให้ ปปง. เริ่มต้นกระบวนการทางกฎหมาย เชื่อมโยงพยานหลักฐานไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อ "ยับยั้งและยุติการยักย้ายถ่ายโอนทรัพย์สิน" โดยคาดการณ์ว่านอกจากรัฐมนตรี 2 รายแล้ว ยังมีผู้เกี่ยวข้องในขบวนการนี้อีกกว่า 10 คน
จับตาสถานการณ์
แก้ รธน.-ยื่นซักฟอก เหตุยุบสภา?
บทวิเคราะห์ : บังกลาเทศตัดสินประหารชีวิตอดีตนายกฯ ปราบประท้วงนองเลือด
"ไทย-กัมพูชา" สำรวจพื้นที่ปักหมุดชั่วคราว
3 ดาบฟันทักษิณ สะเทือนพรรคเพื่อไทย
เตือนฝุ่น PM 2.5 ผ่าน LINE-Cell Broadcast
"จรัญ" ชี้แก้รัฐธรรมนูญต้องหาจุดร่วมทุกฝ่าย "Triple Win"
นาวิกโยธินตราด โต้กลับกัมพูชา สร้างสถานการณ์
มรสุมระลอกแรกส่งผลให้น้ำท่วมหลายจังหวัด
"อนุทิน" วางหมาก!? สกัด "ทักษิณ" คุมเกมเลือกตั้ง
บินสำรวจวางหมุดชั่วคราว พบอุปสรรคลมแรง
"อนุทิน" ประกาศพร้อมเดินหน้าสู่การเลือกตั้งให้เร็วที่สุด
โปรดเกล้าฯ เรียกคืนเครื่องราช "จุฑาทิพย์ วิลาด"
อินโดนีเซียเตือนภัยสูงสุด "ภูเขาไฟเซอเมรู" ปะทุ
ย้ายห้องเรียนหนีน้ำท่วม จ.นครสวรรค์
"อภิสิทธิ์" มอบหลักฐานบุคคลเอี่ยวสแกมเมอร์ให้ ปปง.
ชาว จ.เลย แจ้งความถูกคอลเซนเตอร์หลอก สูญเงินกว่า 9 แสนบาท
บ้านใหญ่ "ตระกูลอัศวเหม" ย้ายกลับซบ "เพื่อไทย" สู้ศึกเลือกตั้ง
ผลกระทบสำคัญ หากนายกฯ “อนุทิน” ยุบสภา
จ.เพชรบูรณ์ วางมาตรการรับมือ ทริปน้ำไม่อาบ
ออสเตรเลียห้ามวัยรุ่นเล่นโซเชียลฯ เริ่ม 10 ธ.ค.นี้
ทุจริตรับสินบน สวมสิทธิบัตรประชาชน
น้ำท่วมตัวเมืองนครศรีธรรมราชผลกระทบเป็นวงกว้าง
กรมศุลกากรเตรียมยกเลิกสินบนนำจับ - แก้เงินใต้โต๊ะ
หาดใหญ่วิกฤตหนักน้ำท่วมสูงรอบสอง
“เสรี” ชี้คืนนี้ (24 พ.ย.) น้ำท่วมสูงสุด ยันฝนตกภาคใต้ไม่ใช่ Rain Bomb
ทบ. รับมอบโดรน 100 ลำ - คืบ กมธ. ศึกษายกเลิก MOU 43-44
ดีเอสไอ สอบเพิ่มอดีต ผบ.เรือนจำฯ-งบปรับปรุงห้องลับ?
เวียดนามดัน "ฟูก๊วก" ขึ้นแท่นเกาะยุทธศาสตร์กลางอ่าวไทย
รพ.สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ขอบริจาคอาหารด่วน!
ส่องจุดตัดรัฐบาล โอกาสยื่นซักฟอก - ยุบสภา?
จับตาสถานการณ์
แก้ รธน.-ยื่นซักฟอก เหตุยุบสภา?
บทวิเคราะห์ : บังกลาเทศตัดสินประหารชีวิตอดีตนายกฯ ปราบประท้วงนองเลือด
"ไทย-กัมพูชา" สำรวจพื้นที่ปักหมุดชั่วคราว
3 ดาบฟันทักษิณ สะเทือนพรรคเพื่อไทย
เตือนฝุ่น PM 2.5 ผ่าน LINE-Cell Broadcast
"จรัญ" ชี้แก้รัฐธรรมนูญต้องหาจุดร่วมทุกฝ่าย "Triple Win"
นาวิกโยธินตราด โต้กลับกัมพูชา สร้างสถานการณ์
มรสุมระลอกแรกส่งผลให้น้ำท่วมหลายจังหวัด
"อนุทิน" วางหมาก!? สกัด "ทักษิณ" คุมเกมเลือกตั้ง
บินสำรวจวางหมุดชั่วคราว พบอุปสรรคลมแรง
"อนุทิน" ประกาศพร้อมเดินหน้าสู่การเลือกตั้งให้เร็วที่สุด
โปรดเกล้าฯ เรียกคืนเครื่องราช "จุฑาทิพย์ วิลาด"
อินโดนีเซียเตือนภัยสูงสุด "ภูเขาไฟเซอเมรู" ปะทุ
ย้ายห้องเรียนหนีน้ำท่วม จ.นครสวรรค์
"อภิสิทธิ์" มอบหลักฐานบุคคลเอี่ยวสแกมเมอร์ให้ ปปง.
ชาว จ.เลย แจ้งความถูกคอลเซนเตอร์หลอก สูญเงินกว่า 9 แสนบาท
บ้านใหญ่ "ตระกูลอัศวเหม" ย้ายกลับซบ "เพื่อไทย" สู้ศึกเลือกตั้ง
ผลกระทบสำคัญ หากนายกฯ “อนุทิน” ยุบสภา
จ.เพชรบูรณ์ วางมาตรการรับมือ ทริปน้ำไม่อาบ
ออสเตรเลียห้ามวัยรุ่นเล่นโซเชียลฯ เริ่ม 10 ธ.ค.นี้
ทุจริตรับสินบน สวมสิทธิบัตรประชาชน
น้ำท่วมตัวเมืองนครศรีธรรมราชผลกระทบเป็นวงกว้าง
กรมศุลกากรเตรียมยกเลิกสินบนนำจับ - แก้เงินใต้โต๊ะ
หาดใหญ่วิกฤตหนักน้ำท่วมสูงรอบสอง
“เสรี” ชี้คืนนี้ (24 พ.ย.) น้ำท่วมสูงสุด ยันฝนตกภาคใต้ไม่ใช่ Rain Bomb
ทบ. รับมอบโดรน 100 ลำ - คืบ กมธ. ศึกษายกเลิก MOU 43-44
ดีเอสไอ สอบเพิ่มอดีต ผบ.เรือนจำฯ-งบปรับปรุงห้องลับ?
เวียดนามดัน "ฟูก๊วก" ขึ้นแท่นเกาะยุทธศาสตร์กลางอ่าวไทย
รพ.สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ขอบริจาคอาหารด่วน!
ส่องจุดตัดรัฐบาล โอกาสยื่นซักฟอก - ยุบสภา?