พาณิชย์ ลุยห้วยขวางเปิดปฏิบัติการมท.2 แฝงตัวตรวจโรงแรมปล่อยเช่ารายวัน ร้านอาหาร ร้านขายเครื่องดื่ม และ Beauty and salon พบผิดกฎหมาย ต่างชาติทำงานไม่มีใบอนุญาต เข้าข่ายนอมินี คาดมีสนง.กฎหมายและสนง.บัญชีจัดตั้งบริษัทและจัดหาผู้ถือหุ้นคนไทยให้
กรมพัฒน์ฯ เผยเร่งสอบแอปพลิเคชั่นส่งอาหารย่านห้วยขวาง พบกลยุทธ์ใหม่ ต่างชาติถือสัญชาติไทยเปิดจดทะเบียนตั้งบริษัทใหม่บังหน้า ถือหุ้นเกิน 50% ผู้ถือหุ้นที่เหลือเป็นชาวต่างชาติโยนหน่วยงานเกี่ยวข้องตรวจสอบการได้มาของสัญชาติ
กรมพัฒน์ฯ ลุยแก้ปัญหานอมินีย่านห้วยขวาง ล่าสุดส่งข้อมูลนิติบุคคล 53 รายให้ ปปง.ตรวจสอบเส้นเงิน เตรียมตรวจร้านอาหารในห้วยขวางเชิงลึก 112 ราย ส่วนอีก 49 เขตในกรุงเทพฯ รอข้อมูลก่อนเข้าตรวจ
กรมพัฒน์ฯ ส่งทีมปราบนอมินีย่านห้วยขวาง เข้าข่ายผิดกฎหมายหลายกระทง พบ 4 บริษัทใช้ที่อยู่เดียวกัน บริษัทปริศนาเพียบ ถือหุ้นเกิน 60% ไม่พบใบอนุญาต ด้านร้านอาหารจีน เจ้าของอ้างลงทุนเองทั้งหมด เงินหมุนเวียนวันละ 3 หมื่นบาท โอนเข้าบัญชีคนจีน
กรมพัฒน์ฯ สแกนธุรกิจต่างชาติย่านห้วยขวาง พบ 53 ราย เข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงนอมินี นำส่งข้อมูลให้ ปปง.ตรวจสอบเส้นเงินแล้ว และนำส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเชิงลึก พบผู้ถือหุ้นบริษัทและผู้ทำบัญชีบางรายมีรายชื่ออยู่ในบัญชี HR03 หรือบัญชีม้า
ตำรวจ ปคบ. บุกเข้าตรวจค้นร้านจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์จีน 12 ร้านค้า ทั่วกรุงเทพฯ พร้อมตรวจยึดของกลาง 73 รายการ รวมกว่า 2,000 ชิ้น พบเป็นสินค้าที่ไม่มีฉลากภาษาไทยกำกับ ผิด พ.ร.บ. อาหาร
