วันนี้ (22 มิ.ย.2569) นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวว่า กรณีแอปพลิเคชันต่างชาติส่งอาหารที่ให้บริการ พบว่า มี 3 บริษัท ที่เปิดให้บริการ บริการในย่านห้วยขวาง โดยบริษัทแรกเปิดวันที่ 21 ก.ย.2563 บริษัทที่ 2 เปิด 1 ก.ย.2564 และบริษัทที่ 3 เปิดวันที่ 3 ส.ค.2566
และจากการเข้าไปตรวจสอบการถือหุ้น พบว่า เป็นบริษัทที่มีคนไทยถือหุ้นเกินครึ่ง 2 บริษัท และเป็นบริษัทต่างชาติ 1 บริษัท ซึ่งกรมกำลังตรวจสอบบริษัทที่เป็นบริษัทไทย มีการถือหุ้นแทนคนต่างชาติหรือไม่ และบริษัทที่เป็นต่างชาติ ทำธุรกิจไม่ได้ขออนุญาตให้ถูกต้องหรือไม่ตาม พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจคนต่างด้าว หากพบการใช้คนไทยถือหุ้นแทนหรือประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ขณะนี้กรมกำลังจับตามองต่างชาติที่ได้รับสัญชาติไทย 2 รายได้ใช้ความเป็นคนไทยไปจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลโดยโดยถือหุ้นในสัดส่วนเกิน 50% และผู้ถือหุ้นที่เหลือเป็นชาวต่างชาติ ทำให้บริษัทนี้เป็นบริษัทไทย และสามารถทำธุรกิจต่าง ๆ ได้
หากดูผิวเผินก็จะเห็นว่าเป็นบริษัทคนไทย แต่แท้จริงแล้วเป็นต่างชาติถือหุ้นทั้งหมด ซึ่งกรณีนี้ถือเป็นเรื่องที่น่ากลัว แม้จะมีไม่เยอะแต่ก็เริ่มมีมาแล้ว ก็ต้องไปดูว่าได้สัญชาติไทยอย่างไรโดยได้แจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ช่วยตรวจสอบแล้ว
สาวไส้ขบวนการ “นอมินี” กลยุทธ์ใหม่ถือสัญชาติไทยเปิดบริษัทใหม่บังหน้า
ส่วนผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามธุรกิจนอมินีในรอบ 8 เดือนที่ผ่านมา (1 ต.ค.2568-22 มิ.ย.2569) กรมได้ลงพื้นที่ตรวจสอบเชิงลึกใน 34 พื้นที่ ครอบคลุม 11 จังหวัดสำคัญ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ราชบุรี ภูเก็ต กระบี่ สุราษฎร์ธานี เชียงใหม่ และตาก และได้ดำเนินการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินของบริษัทกลุ่มเสี่ยงนอมินี จำนวน 3,294 ราย พร้อมส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 10 หน่วยงาน ดำเนินการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายต่อจำนวน 32,233 ราย
สาวไส้ขบวนการ “นอมินี” กลยุทธ์ใหม่ถือสัญชาติไทยเปิดบริษัทใหม่บังหน้า
สาวไส้ขบวนการ “นอมินี” กลยุทธ์ใหม่ถือสัญชาติไทยเปิดบริษัทใหม่บังหน้า
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.2569 กรมจะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบเส้นทางการเงินของผู้ที่เข้ามาลงทุนถือหุ้นในบริษัทต่าง ๆ ว่ามีการลงทุนจริงหรือไม่ โดยจะดำเนินการออกเป็น 2 เฟส คือ เฟสแรก จะขอให้ผู้ที่ลงทุนต้องหลักฐานทางการเงิน (Bank Statement) มาแสดงพร้อมกับการจดทะเบียน และเฟสสอง จะเชื่อมโยงกับสถาบันการเงินต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบข้อมูลแบบเรียลไทม์ เพื่อลดไม่ให้มีการเข้ามาจดบริษัทนอมินี หลังจากที่ได้ออกมาตรการไปก่อนหน้านี้ สามารถลดบริษัทกลุ่มเสี่ยงนอมินีลงไปได้แล้ว 65.22%
อ่านข่าว:
นายกฯ ลั่นลุยปราบสแกมเมอร์-นอมินีข้ามชาติ ชี้ 3 เดือน คดีลดลง 60%
กรมพัฒนาธุรกิจฯ ลุยปราบนอมินี พบผู้ทำบัญชี 140 ราย ถือหุ้น 2,040 บริษัท
