"กัมพูชา" ออกแถลงการณ์ จับ "เฉิน จื้อ" ส่งจีนแล้ว หลังถอนสัญชาติเมื่อปลายปี

กระทรวงมหาดไทยของกัมพูชาออกแถลงการณ์ จับ "เฉิน จื้อ" ส่งจีนแล้ว หลังถอนสัญชาติเมื่อปลายปี

กระทรวงมหาดไทยของกัมพูชา ออกประกาศวันนี้ (7 ม.ค.69) ว่า ในความร่วมมือต่อสู้กับอาชญากรรมข้ามชาติ ได้ร่วมกับทางการจีนจับ "เฉิน จื้อ" และคนจีนอีก 2 คน โดยได้ส่งไปประเทศจีนแล้ว ในประกาศระบุว่าปฏิบัติการทั้งหมดเกิดขึ้นวันที่ 6 ม.ค.69 หลังเจ้าหน้าที่จีนและกัมพูชา สืบสวนร่วมกันนานหลายเดือน พร้อมระบุว่า ได้ถอนสัญชาติกัมพูชาของเฉิน จื้อไปก่อนหน้านี้ตั้งแต่เดือน ธ.ค.

เฉิน จื้อ (Chen Zhi) เป็นผู้ก่อตั้งและประธานกลุ่มบริษัท Prince Holding Group (Prince Group) ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจข้ามชาติในประเทศกัมพูชา ปปง.ตรวจสอบพบความเชื่อมโยงกับเครือข่ายการฉ้อโกงออนไลน์ การค้ามนุษย์ และการฟอกเงินผ่านสกุลเงินดิจิทัลที่มีฐานใหญ่อยู่ในกัมพูชา

โดยกลุ่มเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมในแต่ละคดี มีเส้นทางการเงินเชื่อมโยงถึงกันไปสู่บุคคลที่อยู่ในเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ เป็นขบวนการหลอกลวงในลักษณะ “ไฮบริดสแกม” ใช้การหลอกลวงในหลายรูปแบบ หลายขั้นตอน เพื่อหลอกให้ผู้เสียหายโอนเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร

คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน 102 รายการ เช่น ที่ดิน เงินสด สินค้าแบรนด์เนม และเครื่องประดับ รวมมูลค่าประมาณ 373 ล้านบาท ก่อนหน้าที่ไทยจะยึด-อายัดทรัพย์ เฉิน จื้อ เจ้าของปรินซ์ กรุ๊ป หลายประเทศได้ลงดาบเฉิน จื้อ มาก่อนแล้ว

สหรัฐฯ ฟ้องยึดทรัพย์เฉิน จื้อ ในรูปแบบบิทคอยน์ มูลค่าคิดเป็นเงินไทยกว่า 4 แสนล้านบาทมาตั้งแต่เดือน ต.ค. และยังร่วมมือกับสหราชอาณาจักรคว่ำบาตรบุคคลและบริษัทรวม 146 เป้าหมายที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรม ปรินซ์ กรุ๊ป ที่มีฐานอยู่ในประเทศกัมพูชา

เกาหลีใต้เป็นอีกประเทศหนึ่งที่ประกาศคว่ำบาตรผู้ที่เกี่ยวข้องกับปรินซ์ กรุ๊ป รวม 147 รายชื่อ เมื่อวันที่ 27 พ.ย.ที่ผ่านมา โดยระบุว่า เป็นการคว่ำบาตรครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เกาหลีใต้ ขณะที่ ไต้หวัน ซึ่งถูกระบุว่าเป็นที่ตั้งของปรินซ์ เรียล เอสเตท บริษัทในเครือปรินซ์ กรุ๊ป ของเฉิน จื้อ ก็ถูกสำนักงานอัยการเขตไทเป สอบสวนในข้อหาฟอกเงินและการพนันออนไลน์ พร้อมจับกุมผู้ต้องหา 24 คน เมื่อวันที่ 6 พ.ย.ที่ผ่านมา