ต่างชาติตะลุยไล่ยึดทรัพย์ “เฉิน จื้อ” บิ๊กบอสเครือข่ายสแกมเมอร์

ไม่ง่าย หากจะตามไล่ล่า "เฉิน จื้อ" (Chen Zhi) หรือ เนี๊ยก อ็อก เญีย ("ឧកញ៉ា") เฉิน จื้อ นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชาวจีน ประธานกลุ่มบริษัท Prince Group ก่อนหน้านี้ สหรัฐอเมริกาประกาศริบทรัพย์มูลค่า 15,000 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 4.8 แสนล้านบาทแล้ว แต่ยังไม่มีข้อมูลการข่าวยืนยันว่า “วินเซนต์” หรือ เฉิน จื้อ หลบหนีอยู่ในมุมใดของกัมพูชา ขณะที่ สิงคโปร์ ไต้หวัน และฮ่องกง ต่างทยอยลุยไล่ยึดทรัพย์อย่างต่อเนื่อง

มีข้อมูลระบุว่า นอกจาก Prince Holding Group จะมีเครือข่ายในสามประเทศดังกล่าวแล้ว ยังมีการตรวจพบรายชื่อเพิ่มเติมจากข้อมูลของกระทรวงยุติธรรม สหรัฐฯ และข้อมูลนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ เฉินเจื้อ โดยตรงอีก 7 ราย จำนวนนี้มีทั้งเครือข่ายบุคคล กลุ่มบุคคลและนิติบุคคลในประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับเครือปริ๊นซ์กรุ๊ป และยิม เลียก (Yim Leak ) นักธุรกิจชาวกัมพูชา ประธานกลุ่มบริษัทบีไอซีกรุ๊ป (B.I.C. Group) ซึ่งไทยพีบีเอสจะนำเสนอในครั้งต่อไป

การประกาศจับกุมและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับ เฉิน จื้อ และ Prince Group เกิดขึ้นหลังจากทางการสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรกล่าวหาว่า เฉิน จื้อ และเครือข่าย ได้ก่ออาชญากรรมข้ามชาติจากการดำเนินงานศูนย์สแกมเมอร์หลายแห่งที่มีการบังคับใช้แรงงานและฟอกเงินมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ ซึ่งฉ้อโกงมาจากกองทุนหลายแห่งทั่วโลก โดยเฉพาะในกัมพูชา

หากไล่เรียงสถานการณ์ยึดทรัพย์ของ เฉิน เจื้อ (Chen Zhi) แห่ง Prince Group พบว่า เมื่อวันที่ 30 ต.ค.2568 อัยการไต้หวันได้ทำการยึดทรัพย์สินเฉิน จื้อ มูลค่ามูลค่า 150 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรือประมาณ 114 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รวมทั้ง เรือยอชต์ 1 ลำ สุราจำนวนมาก และควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยไว้ 25 คน ทรัพย์สินที่ยึด ยังมีรถยนต์หรู 26 คัน ทั้ง เฟอร์รารี่ บูกัตติ และปอร์เช และอพาร์ทเม้นต์ 11 ห้องในอาคารหรูแห่งหนึ่งในเมืองไทเป

ในวันเดียวกัน ตำรวจฮ่องกงประกาศยึดทรัพย์สินมูลค่า 2,750 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง หรือ ประมาณ 353 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนใหญ่เป็นเงินสด หุ้น และกองทุนอื่นๆ ซึ่งสื่อท้องถิ่นระบุว่าเป็นของเฉิน จื้อ

ส่วนที่ประเทศอังกฤษ ทางการอังกฤษประกาศยึดคฤหาสน์มูลค่า 12 ล้านปอนด์ หรือ 15.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในลอนดอนเหนือ และอาคารสำนักงานมูลค่า 100 ล้านปอนด์ หรือประมาณ130 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อวันที่ 14 ต.ค. ซึ่งตรงกับวันที่สหรัฐฯประกาศริบทรัพย์ เฉิน จื้อ ด้วยเช่นกัน

มีการตั้งข้อสังเกตว่า การยึดทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นในหลายประเทศ แสดงให้เห็นว่า เฉิน จื้อ มีทรัพย์สินมูลค่าหลายร้อนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ อยู่ทั่วทุกเขตอำนาจศาล

อัยการ ระบุว่า ทรัพย์สินส่วนใหญ่ของเขา มาจากการหลอกลวง และตามคำฟ้องของสหรัฐฯ ระบุว่าเฉิน จื้อ เคยอ้างว่า การหลอกลวงที่เรียกว่าการเชือดหมูทำเงินมากกว่า 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อวัน

ที่กรุงไทเป อัยการไต้หวันได้รับหมายศาลอนุมัติให้ทำการอายัดทรัพย์สินมูลค่า 146 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือกว่า 4,749 ล้านบาท จากบริษัทอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจรถยนต์หรู เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ชุดสอบสวนของไต้หวันยังได้เข้าตรวจค้นสถานที่เป้าหมาย 47 แห่งในไต้หวัน พร้อมจับกุมผู้ต้องสงสัยได้ 25 คน

ขณะสำนักข่าว เอพี รายงานว่า เครือข่ายของนายเฉินที่มีทรัพย์สินซุกไว้ในหลายประเทศ ทั้ง ลอนดอน ฮ่องกง สิงคโปร์และไต้หวัน สามารถประกอบกิจการอย่างไร้อุปสรรคขัดขวางมานานกว่า 10 ปี แม้ขณะนี้กระทรวงการคลังสหรัฐจะขึ้นบัญชีคว่ำบาตรหน่วยงานและบุคคล 146 รายในเครือข่ายที่เกี่ยวข้องแล้วก็ตาม

ข้อมูลของทางการฮ่องกงระบุว่า ในฮ่องกง เฉิน จื้อ และปรินซ์กรุ๊ป ถือครองหุ้นมากกว่า 300 ล้านดอลลาร์ ในหลายบริษัทมหาชน ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และอาคารสำนักงานในย่านช้อปปิ้งชื่อดังของฮ่องกง

นอกจากนี้ ยังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน 2 บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลัก ทรัพย์ฮ่องกง คือ บริษัท จีโอเทค โฮลดิงส์ จำกัด ซึ่งให้บริการด้านวิศวกรรมก่อสร้าง และ บริษัท Khoon Group Ltd. ซึ่งให้บริการด้านเครื่องกลและไฟฟ้าที่มีฐานดำเนินงานในสิงคโปร์ โดยทั้งสองบริษัทต่างอยู่ในบัญชีคว่ำบาตรของสหรัฐ

และเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ตำรวจสิงคโปร์ได้อายัดทรัพย์ เฉิน จื้อ และบุคคลที่เกี่ยวข้องมีมูลค่ากว่า 115 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รวมถึงยึดเรือยอชต์ 1 ลำ รถหรู 11 คัน และสุราหลายขวด ส่วนหนึ่งของปฏิบัติการกวาดล้างเครือข่ายก่ออาชญากรรมข้ามชาติ

รายงานระบุว่า เครือข่ายสแกมเมอร์อยู่ในกัมพูชา ลาว พม่า และฟิลิปปินส์ ได้ก่อให้เกิดความกังวลเพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่ปีมานี้ โดยสหประชาชาติประเมินว่าพวกเขาได้เงินหลายหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐทุกปีจากเหยื่อทั่วโลกผ่านกลโกงหลอกลวงต่างๆ ตั้งแต่การลงทุนปลอมไปจนถึงโรแมนซ์สแกม

เฉิน จื้อ เกิดในประเทศจีน ได้รับสัญชาติกัมพูชา ปี 2014 และก่อตั้ง Prince Holding Group (PHG) ปี 2015-2518 มีธุรกิจกว่า 100 แห่งในกัมพูชา เมืองกัมปงสะปือ พนมเปญ สีหนุ และบริเวณท่าเรือสีหนุวิลล์ ในกัมพูชาเขาถือเป็นผู้มีอิทธิพลคนหนึ่ง เนื่องจากเป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต และอดีตนายกรัฐมนตรีฮุน เซน

นอกจากทำธุรกิจในกัมพูชาแล้ว เขายังเปิดบริษัทเครือข่ายทำธุรกิจต่างๆ ทั่วโลกมากกว่า 100 แห่ง เช่น ไต้หวัน สิงคโปร์ ฮ่องกง ญี่ปุ่น อังกฤษ และไทย ซึ่งล่าสุด พบข้อมูลว่า มี 3 บริษัทยักษ์ใหญ่ของไทยที่มีนักธุรกิจและอดีตนักการเมืองได้เข้าไปร่วมลงทุนทำธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ด้วย

 อ่านข่าว

ผ่าองค์กรอาชญากรรมจีนข้ามชาติ "เงาปีศาจ" บงการธุรกิจมืด

สแกมเมอร์ สู่ Botnet เจาะลึก "cyber crime" ล้วงข้อมูล "เหยื่อ"

เจาะลึกฐานราก "ทุนจีนเทา" เมืองสแกมเมอร์ สีหนุวิลล์-ชเวโก๊กโก