ตั้ง "ดาต้า บูโร" สแกนพฤติกรรมสแกมเมอร์
การประชุมนัดแรกของคณะอนุกรรมการเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงิน เพื่อยกระดับการติดตามตรวจสอบธุรกรรมต้องสงสัย มีนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธาน ที่ประชุมหารือแนวทางปรับปรุงกฎหมายควบคุมการฟอกเงิน และการจัดการสินทรัพย์ที่อาจถูกใช้เป็นเครื่องมือในการฟอกเงิน
พร้อมตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจ เพื่อติดตามและรายงานธุรกรรมต้องสงสัย โดยร่วมมือกับสมาคมธนาคารไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต. พัฒนาระบบ “ดาต้า บูโร” สำหรับรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากหลายหน่วยงาน เพื่อพิสูจน์ตัวตนที่แท้จริงของผู้ทำธุรกรรม เปรียบเทียบกับพฤติกรรมทางการเงินและการเคลื่อนย้ายของสินทรัพย์
ในระยะเฟสแรก จะเร่งตรวจสอบกลุ่มที่อาจเกี่ยวข้องกับขบวนการสแกมเมอร์และพนันออนไลน์ให้เสร็จภายใน 2 สัปดาห์ และนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับมาตรฐานป้องกันการฟอกเงินสากล (FATF)




























































